Файл: Просьба все ответы писать максимально развернуто и подробно! Помимо прочего просьба сразу скинуть текст полученного Вами запроса от банка Также просьба давать ответы только в части банка, по которому пришел запрос..docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 7
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Просьба все ответы писать максимально развернуто и подробно!
Помимо прочего просьба сразу скинуть текст полученного Вами запроса от банка
Также просьба давать ответы только в части банка, по которому пришел запрос. То есть если запрос по Тинькофф, не нужно указывать операции, которые проводили в Сбербанке, Райффайзенбанке и т.д. (если конечно они не связаны с переводами на Тинькофф)
Вопросы:
1. Какие операции проводили по счету (нужно полное описание схемы) – p2p торговля внутри РФ / арбитраж с использованием зарубежных счетов / просто покупка или продажа криптовалюты / иной вариант?
2. Как давно начали совершать операции с криптовалютой? Нужна точная дата. Отдельно можно указать дату, когда первый раз совершили операцию, связанную с криптой и отдельно, когда начали активно проводить транзакции. Вопрос касается только того банка, по которому пришел запрос? Если еще по другим банкам проводили операции – здесь про это писать не нужно.
3. Сколько в среднем в день/месяц проводили денег (какой дневной оборот)?
4. Как давно Вы клиент банка, как давно открыта карта? Желательно точный год и месяц открытия карты.
5. Как в целом пользовались картой помимо операций с криптовалютой – как много было покупок в магазинах, были ли переводы родственникам? Нужно максимально подробное описание всех операций помимо криптовалюты.
6. Есть ли официальные доходы / официальная занятость? (также вопрос касается близких родственников – есть ли по ним официальные доходы?)
Это принципиальный момент! Обязательно должен быть источник происхождения денег, которые первоначально было вложены в криптовалюту, подойдут документы за 3-4 последних года:
- Ваши доходы по 2 НДФЛ, доходы ИП, доходы от дивидендов
, доходы от продажи квартир, машин и т.п.
- аналогичные доходы Ваших близких родственников (супруг/супруга, родители, дети) - доходы по 2 НДФЛ, доходы ИП, доходы от дивидендов, доходы от продажи квартир, машин и т.п.
- аналогичные доходы близких родственников Вашего супруга/супруги.
