Файл: Дело 01-0309_2018. Приговор. документ - обезличенная копия.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.06.2026
Просмотров: 15
Скачиваний: 0
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 26 ноября 2018 года
Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Сизинцевой М.В.,
при секретаре судебного заседания Дзампаеве С.К.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тверского межрайонного прокурора города Москвы Сердитовой Е.А.,
подсудимых Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А.,
их адвокатов Якушкина А.В., Беловой Е.Б., Гостохова А.И., Ваниной И.С., представивших удостоверения и ордера,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Аникеева В.В., не судимого,
Кузнецова М.Б., не судимого,
Горенковой Н.В., не судимой,
Рип М.А., не судимой,
обвиняемых в совершении каждым преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;
УСТАНОВИЛ:
Подсудимые Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Горенкова Н.В., Рип М.А., каждый, совершили осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах:
Аникеев В.В. в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, являясь на основании решения №2/2015 от 01 июня 2015 года генеральным директором Открытого акционерного общества Производственный Комплекс «Хромбур» (ИНН 7723761144, юридический адрес: г. Москва, проезд Научный, д. 8, строение 1, комната 28, фактический адрес: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1), обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей хозяйствующих обществ в открытии и ведении банковских счетов, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.
Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Аникеев В.В. намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.
С целью реализации своего преступного умысла Аникеев В.В. в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) и транзитированию денежных средств с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.
По замыслу Аникеева В.В. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольные Аникееву В.В. и соучастникам организаций под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью вуалирования своих преступных действий будут перечислять на расчетные счета юридических лиц, генеральные директора которых, не осуществляют реальной хозяйственной деятельности обществ, не управляют расчетными счетами, фактически числятся в должности руководителя номинально и не осведомлены о преступном умысле соучастников, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен последние должны предоставлять наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, а клиенты, нуждавшиеся в транзитировании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольные Аникееву В.В. и соучастникам юридических лиц или предоставлять Аникееву В.В. и соучастникам наличные денежные средства, а взамен получать безналичные денежные средства на расчетных счетах физических или юридических лиц, подконтрольных клиентам незаконной банковской деятельности, в целях минимизации налогообложения.
В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Аникеев В.В., в неустановленном месте, находясь на территории г. Москвы, в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы, предложив Кузнецову М.Б., Рип М.А., Горенковой Н.В. и неустановленным лицам вступить в ее состав в качестве участников, которые также как Аникеев В.В. заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. При этом, Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные следствием лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Аникееву В.В. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.
Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.
В неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее: Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.
В период времени с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Аникеевым В.В.
Созданная Аникеевым В.В. организованная преступная группа, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.
Аникеев В.В. возглавлял преступную группу, а Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя.
Организатором и руководителем организованной группы Аникеевым В.В. для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.
В соответствии с отведенной преступной ролью участники организованной группы осуществляли:
Аникеев В.В., являясь непосредственным организатором и исполнителем преступной группы:
- разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели;
- распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении;
- контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;
- обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками;
- распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;
- приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;
- привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств;
- организовывал перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных им организаций, организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направлял Кузнецова М.Б. производить инкассацию данных денежных средств;
- организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы;
- подыскивал и привлекал к незаконной деятельности клиентов, часть из которых входила в состав организованной группы в качестве соучастников, а часть не была осведомлена о противоправном характере осуществляемой деятельности;
- определял процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций;
- поддерживал непосредственные преступные контакты со своими соучастниками – неустановленными следствием сотрудниками кредитных организаций в г. Москве;
- контролировал деятельность по приему, выдаче и инкассации неучтенных наличных денежных средств;
- распределял преступный доход между соучастниками;
- управлял расчетными счетами подконтрольных организаций задействованных в преступной схеме;
- осуществлял ежемесячные выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ;
- обеспечивал, по согласованию с Кузнецовым М.Б., адвокатами номинальных директоров вызываемых в правоохранительные органы по вопросам связанным с деятельностью подконтрольных организованной группе Обществ;
- осуществлял сверку движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств;
- подыскивал лиц, имевших низкий материальный доход, на имя которых предлагал за денежное вознаграждение оформить юридические лица подконтрольные организованной группе, сообщав при этом, что они не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность оформленных на их имя Обществ и не будут иметь возможность распоряжаться денежными средствами компаний;
- давал указания всем членам преступной группы о периодической смене мобильных телефонов и абонентских номеров, используемых для связи при осуществлении незаконной банковской деятельности.
Кузнецов М.Б., являясь исполнителем и активным участником организованной группы, действуя по указаниям Аникеева В.В.:
- принимал личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса;
- подыскивал лиц, имевших низкий материальный доход, на имя которых предлагал за денежное вознаграждение оформить юридические лица подконтрольные организованной группе, сообщав при этом, что они не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность оформленных на их имя Обществ и не будут иметь возможность распоряжаться денежными средствами компаний;
- обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения приисканных им, а также неустановленными следствием лицами граждан, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент»;
- после оформления подконтрольных Обществ получал от номинальных директоров учредительные документы, печати, а также электронные ключи «Банк-клиента» и передавал их Аникееву В.В.;
- подписывал документы от имени номинальных директоров подконтрольных организованной группе Обществ;
- получал от неустановленных соучастников подготовленные ими договора и передавал их для подписи подконтрольным ему номинальным директорам Обществ, а также генеральным директорам контрагентов, после подписания привозил их в офис, расположенный по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корп. 3;
- осуществлял перевозку и инкассирование денежных средств;
- для придания видимости легального ведения финансовой и хозяйственной деятельности подконтрольных организованной группе Обществ инструктировал, после чего привозил номинальных директоров на места проведения выездных проверок банков и налоговых органов;
- инструктировал номинальных директоров в случае вызова их в правоохранительные органы, обеспечивал их по согласованию с Аникеевым В.В. адвокатами.
Горенкова Н.В., являясь исполнителем и активным участником организованной группы, действуя по указаниям Аникеева В.В.:
- принимала личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса;
- осуществляла контроль за поступающими от клиентов и выдаваемыми денежными средствами, вела учет расходов и доходов организованной группы, полученных от преступной деятельности;
- подготавливала и подписывала документы от имени номинальных руководителей подконтрольных преступной группе Обществ, проставляла на них оттиски печатей указанных Обществ, имеющихся в офисе, для последующего направления в налоговые, правоохранительные органы, банки или в Общества клиентов;
- вносила в базу ведения бухгалтерского учета сведения по «1С» фиктивным документам: договорам, счетам-фактурам, спецификациям, накладным и др., полученных от Аникеева В.В. и других неустановленных лиц;
- готовила подложные договора, счета-фактуры, спецификации, накладные по предоставленным Аникеевым В.В. реквизитам и на указанные им Общества, после чего передавала их неустановленным лицам;
- занималась решением текущих вопросов при обслуживании подконтрольных организованной группе Обществ в ПАО «МежТопЭнергоБанк»;
- в процессе преступной деятельности использовала полученные от Аникеева В.В. и Кузнецова М.Б. учредительные документы и печати подконтрольных Обществ;
- составляла промежуточные отчетные документы от имени номинальных руководителей подконтрольных Обществ;
- подготавливала отчетную документацию от имени клиентов по деятельности связанной с подконтрольными Обществами;
- по указанию Аникеева В.В. с целью конспирации преступной деятельности регулярно меняла мобильные телефоны и абонентские номера;
- осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц, изготовленных неустановленными соучастниками.
Рип М.А., являясь исполнителем и активным участником организованной группы, действуя по указаниям Аникеева В.В.:
- принимала личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса;
- непосредственно осуществляла управление расчетными счетами юридических лиц, обладающих признаками фиктивности с использованием системы удаленного доступа «Банк-Клиент»;
- осуществляла денежные переводы с использованием полученных от Аникеева В.В. логинов и паролей от электронных ключей «Банк-Клиента» подконтрольных организованной группе Обществ;
- осуществляла подачу фиктивной отчетности в Пенсионный фонд РФ и налоговые органы;
- получала на используемую ей электронную почту ежедневные выписки движения по счетам подконтрольных Обществ и передавала ее Горенковой Н.В., Аникееву В.В. и другим неустановленным лицам;
- создавала и отправляла с использованием системы Банк-клиент платежные поручения с указанными Аникеевым В.В. необходимостью совершения, суммой и назначением платежа;
- проверяла остаток по счетам подконтрольных организаций и сообщала о нем Аникееву В.В.;
- осуществляла переписку с клиентами организованной преступной группы и запрашивала необходимую для проведения платежей информацию.
Иные неустановленные соучастники Аникеева В.В. и участников организованной преступной группы, привлеченные для работы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались осуществляли подбор клиентов незаконной банковской деятельности, распространяли среди своих знакомых информацию о возможности осуществить незаконные банковские операции с денежными средствами, которые не учитываются контролирующими и налоговыми органами России, перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, на счета фиктивных организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляли их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент», составляли первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, изготавливали и проставляли печати, а также подписи на данные изготовленные документы, обеспечивали хранение на электронных носителях, осуществляли своевременное представление в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных организованной группе юридических лиц.
Организованная группа, созданная Аникеевым В.В., характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов и родственных связях, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Аникеевым В.В., совершала противоправные деяния с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.
Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.
Организованной группе, руководимой Аникеевым В.В., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.