Файл: Курсовая работа контролируемая поставка как оперативнорозыскное мероприятие фгаоу во ЮУрГУ (ниу) 40. 05. 01. 2019. 414КР.doc
Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 34
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Юридический институт
Кафедра «Правоохранительной деятельности и национальной безопасности»
КУРСОВАЯ РАБОТА
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.01.2019.414КР
По дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности»
| Руководитель работы, Заведующий кафедрой, профессор д.ю.н С.В. Зуев _____________________ 2019 г. |
| Автор работы, Студент группы ___________ _____________________ 2019 г. |
| Работа защищена с оценкой (прописью, цифрой) _____________________ 2019 г. |
Челябинск 2019
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Юридический институт
Кафедра «Правоохранительной деятельности
и национальной безопасности»
Направление «Юриспруденция»
ЗАДАНИЕ
На курсовую работу студента
Салия Аделина Гививна
Группа Ю-414
1. Дисциплина: «Основы оперативно-розыскной деятельности»
2. Тема работы: «Контролируемая поставка как оперативно-розыскное мероприятие»
3. Срок сдачи работы – 2019 года
4. Перечень вопросов, подлежащих разработке:
4.1 Понятие контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, и ее место в системе оперативно-розыскных мероприятий
4.2 Основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки
4.3 Особенности проведения оперативного внедрения в рамках оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка
4.4 Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков
5. Исходные данные к курсовой работе, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «Об оперативно розыскной деятельности.
Календарный план
| Наименование разделов курсовой работы | Срок выполнения разделов работы | Отметка о выполнении Руководителя |
| Введение | | |
| Глава 1 | | |
| Глава 2 | | |
| Заключение | | |
Руководитель работы (проекта) _______________ /С.В.Зуев /
(подпись)
Студент ________________ / /
(подпись)
ОГЛАВЛЕНИЕ
| ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………..……......5 | |
| | |
| 1 ГЛАВА КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | |
| 1.1 Понятие контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, и ее место в системе оперативно-розыскных мероприятий …………………………………………………………………………….……8 | |
| 1.2 Основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки ……………………………………………….....10 | |
| | |
| 2 ГЛАВА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ | |
| 2.1 Особенности проведения оперативного внедрения в рамках оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка …………………………………………………………………………….…..15 2.2 Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков …………………………………..…………..……….18 | |
| | |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………….………...………..25 | |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………….………..……...29 | |
ВВЕДЕНИЕ
Оперативно-розыскная деятельность это вид деятельности, осуществляемый, гласно и не гласно, уполномоченным на то федеральным законом оперативными подразделениями государственных органов в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
В соответствии с действующим законодательством таможенным органам РФ предоставлено право применять «контролируемые поставки». Суть данной процедуры состоит в том, что вывоз, ввоз или транзит через территорию нашей страны предметов контрабанды допускается только с ведома и под контролем таможенных органов и других компетентных органов.
Целями «контролируемых поставок» является, во-первых, пресечение международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, предметов, являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо добытых преступным путем, а также преследуется цель выявления лиц, участвующих в таком обороте.
Актуальность научного исследования обусловлена объективной практической потребностью совершенствования проведения контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, а также выработки практических рекомендаций по нормативно-правовой регламентации ее осуществления.
Проведение научного исследования особенно важно в связи с тем, что в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в других законах законодатель не изложил развернутого определения контролируемой поставки, порядка ее проведения. Это обстоятельство затрудняет на практике ее единообразное понимание, а правовое регулирование контролируемой поставки в ведомственных нормативных правовых актах органов ФСБ России не имеет должной юридической силы.
Вместе с тем в Конвенции против транснациональной организованной преступности (2000 г., Палермо, Италия) настоятельно рекомендуется государствам-участникам, включая Российскую Федерацию, применять контролируемую поставку в борьбе с организованной преступностью наряду с другими агентурными операциями.
Степень научной разработанности темы. Контролируемая поставка традиционно изучалась в рамках теории оперативно-розыскной деятельности и ряда смежных дисциплин, включая военное право. В той или иной мере различные аспекты контролируемой поставки как метода получения информации рассматривались учеными различных научных школ и направлений.
Контролируемая поставка это сложное, многоэтапное оперативно- розыскное мероприятие, осуществляемое на основании мотивированного постановления сотрудника оперативного аппарата и утвержденного руководителем ОВД. При проведении контролируемой поставки на территории других стран она разрабатываете на основании существующих межгосударственных договоров, соглашений.
Целью этого мероприятия является получение информации о поставке, закупке, продаже, перемещении предметов, веществ продукции, свободная реализация которых либо запрещена, либо оборот которых ограничен. К таким объектам относятся перечисленные в ряде статей Уголовного кодекса РФ. В их числе биологическое оружие, радиоактивные материалы, наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества и многие другие.
Достижению поставленной цели было подчинено решение следующих основных задач исследования:
- провести анализ и обобщить практику в области правового регулирования контролируемой поставки;
- определить место контролируемой поставки в общей системе оперативно-розыскных мероприятий;
- разработать и детализировать нормативные предписания, регламентирующие контролируемую поставку на уровне закона и открытых межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов;
- сформулировать выводы и предложения, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы контролируемой поставки.
.
1 КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
1.1 Понятие контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, и ее место в системе оперативно-розыскных мероприятий
Контролируемая поставка – это ОРМ, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускаются ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с этой территории либо перемещение (пересылка, перевозка и иная транспортировка) по ней продукции, предметов и веществ.
В качестве объектов контролируемой поставки выступают продукция, предметы, вещества:
а)свободная реализация которых запрещена
б)гражданский оборот которых ограничен (оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством РФ
в) являющиеся средствами совершения преступления или имеющие на себе следы преступления.
Задачей данного ОРМявляется выявление пути движения продукции и причастных к ней лиц (по документам, не имеющим к продукции отношения), а также получение доказательств преступной деятельности.
Контролируемая поставка осуществляется через таможенную границу органами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральной службой уполномоченной в области таможенного дела и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ОРД.
В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории РФ, на основании международных договоров РФ или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в РФ не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством РФ.
Контролируемая поставка осуществляется на основании постановления, утвержденного соответствующим руководителем органа, осуществляющего ОРД. Кроме того, составляется и утверждается план проведения мероприятия.
Если в качестве объектов контролируемой поставки выступает продукция, предметы, вещества, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен (особенно продукция, представляющая повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды, либо служащая основой для изготовления оружия массового уничтожения), органы, осуществляющие ОРД, вправе негласно полностью или частично изъять или заменить такую продукцию, предметы, вещества.1
Полное или частичное изъятие или замена перемещаемой запрещенной продукции производится комиссией, создаваемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контролируемую поставку, и оформляется актом комиссии, в котором помимо прочего указываются наименование и количество перемещаемой продукции, с указанием способа ее перемещения, тары или упаковки, в которой она хранится, способ изъятия или замены продукции, решение о ее дальнейшем хранении, использовании или уничтожении.
Результаты контролируемой поставки отражаются в составляемых оперативным сотрудником рапорте или справке,к которым прилагаются акты, документы о применении технических средств и другие собранные доказательства.
1.2 Основные положения нормативного правового регулирования контролируемой поставки
В числе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение оперативно-розыскной информации путем работы с предметами, документами, веществами — носителями этой информации, особенно выделяется такая категория, как контролируемая поставка. Контролируемая поставка позволяет устанавливать поставщиков и покупателей наркотических средств, оружия и т.п., каналы и маршруты их транспортировки, способы их маскировки.
Нормативная основа этого оперативно-розыскного мероприятия предусмотрена п. 13 ч. 1 ст. 6 федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Отдельные правила изложены в ст. 5—8, п. 1ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности», ст. 36 и 49 федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ст. 435 и 436 ТК РФ, Положение об изъятии или о замене перемещаемых через таможенную границу РФ товаров при осуществлении контролируемой поставки, а также в закрытых нормативных правовых актах оперативно-розыскных органов.1
Кроме того, для реализации ее результатов применяют Инструкцию о результатах ОРД.
Контролируемая поставка как специальный метод расследования предусмотрена в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (известны и другие международно-правовые документы, в частности Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств» 1988 г.).
Характеристика обязательного юридического состава контролируемой поставки. Контролируемая поставка характеризуется как сложное длящееся оперативно-розыскное мероприятие. Различают основной, ограничительный и льготный составы контролируемой поставки. Причем для ограничительного состава характерно два вида:
1) по правилам ФЗ об «ОРД»
2) с учетом правил ТК РФ.
Объект такого ОРМ усеченный. С его помощью следует защищать не все общественные отношения, предусмотренные ФЗ об ОРД, а только те, на которые совершают преступные посягательства.
Обязательным признаком в составе этого ОРМ является предмет. Им выступает, прежде всего, товар, т.е. любой продукт производственно- экономической деятельности в материально-вещественной форме. Вместе с тем товар это объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцом и покупателем.
Следует так же отметить, что в процессе проведения операции контролируемой поставки оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», осуществляются органами безопасности только на территории Российской Федерации.1
Однако при возникновении оперативной заинтересованности и обоснованной целесообразности в продолжение негласного сопровождения за пределы страны, вступает в силу правило, согласно которому контролируемое перемещение контрабанды через таможенную границу осуществляется исключительно с санкции Федеральной таможенной службы Российской Федерации и в соответствии с договоренностями между заинтересованными специальными органами российских и иностранных государств.
Статья 49 Федерального закона «О наркотических средствах, психотропных веществах» необоснованно не предусматривает возможности проведения контролируемой поставки в отношении веществ, заменяющих наркотические средства и психотропные вещества (как это сделано в ст. 1 Конвенции о борьбе против наркотиков 1988 г.). Тогда как ст. 436 ТК РФ предусматривает: «При осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации»
Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Тем более, что зачастую в оперативных целях контроль со стороны правоохранительных органов осуществляется не за наркотическими средствами и психотропными веществами, а за муляжом таких средств и веществ.
В научных работах один из ученых особое значение придает данному оперативно-розыскному мероприятию. Речь в них идет о контролируемой поставке как высшей организационной для оперативно-розыскной деятельности форме — специальной операции как совокупности взаимосвязанных по целям, месту и времени действий и мероприятий, объединенных единым замыслом.1
Существуют и другие определения контролируемой поставки.
Цели контролируемой поставки совпадают с общими задачами оперативно-розыскной деятельности — выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Анализируя изложенное, автор склонен рассматривать характеристику контролируемой поставки через ряд сущностных значимых элементов, которые составляют ее содержание.
Юридически значимое содержание контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия раскрывается через ряд характерных обязательных признаков:
1) наличие объекта защиты;
2) объективные признаки (основание для осуществления оперативно-розыскного мероприятия, условия проведения, способы совершения, место и время проведения, используемые средства, результаты проведения);
3) участники контролируемой поставки:
а) обязательные (оперативный работник-исполнитель, руководитель органа, который санкционировал ее проведение)
б) факультативные (агент, доверенное лицо и др.).
Отсутствие любого из перечисленных признаков правовой характеристики свидетельствует об отсутствии в конкретной деятельности правовых границ ситуации контролируемой поставки, а, следовательно, оперативно-розыскного мероприятия как такового. Исходя из цели работы, можно выделить те признаки юридического содержания контролируемой поставки, которые качественно ее определяют и в определенной мере включают в себя все стороны рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия, нашедшие отражение в норме права.
Раскрою каждый из указанных признаков юридически значимого содержания контролируемой поставки отдельно.
Обязательным признаком контролируемой поставки является предмет. Он представлен в качестве наркотических средств, оружия, радиоактивных веществ и т.п.
Основания для проведения контролируемой поставки предусмотрены в ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
Условиями проведения контролируемой поставки могут выступать: допустимость изъятия соответствующих предметов, материалов или сообщений в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лиц (п. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и ч. 3 ст. 25 модельного закона «О борьбе с организованной преступностью» для государств-участников СНГ); возможность использовать без лицензии наркотические средства и психотропные вещества (ст. 36 Федерального закона «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах»).
По степени общественной значимости законодатель поставил специальные условия для проведения контролируемой поставки, связанной с контролем над перемещением запрещенных к обороту предметов и веществ. Контролируемая поставка этих предметов и веществ проводится только на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа (ч. л 7 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Постановление, являясь документом, в котором закреплено обоснование правомерности перемещения предметов, оборот которых запрещен или ограничен, может предъявляться в органы дознания, следствия, прокуратуры или в суд.
В постановлении указываются занимаемая должность лица, от имени которого оно выносится, существо добытых сведений, преступление, признаки которого содержатся в имеющихся данных о лицах, фактах или событиях (со ссылками на соответствующие статьи УК РФ), а также когда, где и в отношении каких предметов предполагается осуществить контролируемую поставку.
2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
2.1Особенности проведения оперативного внедрения в рамках оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка
Оперативно-розыскное мероприятие «Контролируемая поставка» в теории и практике ОРД считается довольно сложным, комплексным мероприятием, которое нередко включает в себя элементы иных оперативно-розыскных мероприятий.
Одним из важных мероприятием, является оперативное внедрение, проводимое в рамках контролируемой поставки. В связи с тем, что необходимость внедрения негласного источника в криминогенную среду при проведении контролируемой поставки является неизбежной мерой, а замысел и легенда оперативной комбинации, применяемой при этом, способствуют решению поставленных перед данным ОРМ задач.1
Это связано с необходимостью более эффективной разработки лиц, подозреваемых в незаконном обороте предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а так же получение достоверной информации: о структуре преступной группы, ее членах (в том числе из числа граждан иностранного государства), каналах поступления и сбыта на территории Российской Федерации, возможных способах маскировки контролируемых предметов, маршрутах их транспортировки и т.д.
Так как в теории оперативно-розыскной деятельности нет единого мнения о том, что же следует понимать под оперативно-розыскным мероприятием «оперативное внедрение» вообще и не только применительно к контролируемой поставке.
Оперативное внедрение в рамках контролируемой поставки осуществляется при соблюдении определенных условий. Основные из них предусмотрены, либо оговорены в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности».
Одним из важнейших основных условий оперативного внедрения в рамках контролируемой поставки является недопустимость превышения пределов правомерности действий со стороны органов внутренних дел в случае вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам граждан, физических и юридических лиц. Следует также иметь в виду, что специфика внедрения при проведении контролируемой поставки в том и состоит, что внедряемым лицам приходится действовать в сфере и инфраструктуре преступности, где нормой является противоправное, а не законопослушное поведение.
Поэтому, не исключаются случаи совершения ими в составе преступного сообщества общественно опасных деяний, имеющих признаки, предусмотренные Особенной частью УК РФ. Такие деяния могут причинить реальный вред, но они совершаются вынужденно
Второй вид условий, при которых осуществляется оперативное внедрение в рамках проведения контролируемой поставки, относится к числу дополнительных, выработанных самой практикой ее проведения, когда оперативное внедрение проводится в тех случаях, если применение других ОРМ в рамках контролируемой поставки объективно не может обеспечить полное и эффективное решение поставленных перед ней задач. Оперативное внедрение проводится только в случае подбора и подготовки субъекта оперативного внедрения, способного решить поставленную задачу.
Такая категория лиц, как сотрудники органов внутренних дел, используется для внедрения достаточно редко, как правило, в случаях, когда у них появляются разведывательные возможности в силу стечения определенных обстоятельств (например, случайное знакомство с лицами, представляющими оперативный интерес). Опрос сотрудников оперативных подразделений свидетельствует о том, что, по их мнению, лицо, внедряемое в криминальную среду в рамках контролируемой поставки, должно обладать такими качествами, как:
1.профессиональная убежденность, ответственное отношение к порученному делу, иммунитет к влиянию криминальной среды и профессиональной деформации, решительность и хладнокровие (так называемые личные качества).
2.профессиональная подготовленность. Имеется в виду правовая и организационно-тактическая подготовка.
3.интеллектуальные качества: оперативное мышление, развитое внимание и наблюдательность, интуиция:
4.профессиональная память:
5.аналитические качества:
6.разведывательные возможности: коммуникабельность, умение устанавливать контакты и доверительные отношения с представителями различных слоев общества, этнической принадлежности, способность к перевоплощению, умение сыграть смоделированную негласную социальную роль, способность убеждать и уметь слушать собеседника, способность к планированию своих действий, оптимальный темперамент и функциональная подвижность:
7.психофизиологические качества: хорошее самочувствие и работоспособность, физическая выносливость, способность контролировать собственные чувства и психологическое состояние, быстро принимать решения.
Кроме того, важнейшим условием, выработанным практикой проведения оперативного внедрения, является разработка легенды, под прикрытием которой внедренный сотрудник будет выполнять задание в криминальной среде.
Легенда оперативного работника разрабатывается таким образом, чтобы его воспринимали в преступной среде как «своего» либо как нужного, очень полезного человека. Соблюдение всех основных и дополнительных условий при внедрении конфидентов, правильный подход к подбору кандидатов внедрения, профессиональное решение организационно-тактических задач являются гарантом достижения успеха оперативного внедрения в рамках проведения контролируемой поставки
2.2Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков контролируемая поставка является наиболее сложным и эффективным мероприятием. Она, как правило, связана с разоблачением наркодельцев, занимающихся транспортировкой крупных партий наркотиков как в рамках бывшего государств участников СНГ, так и в другие страны. Впервые метод контролируемой поставки как операции по скрытому полицейскому контролю грузов, связанных с наркотическими средствами, был применен в 70-х годах прошлого столетия сотрудниками Интерпола.
В настоящее время указанная операция включена в арсенал методов деятельности правоохранительных органов большинства стран мира.
В теории оперативно-розыскной деятельности под контролируемой поставкой наркотиков понимается осуществляемое, при наличии указанных в законе оснований и с соблюдением установленных процедур, перемещение под контролем правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, партии наркотических средств или психотропных веществ в целях пресечения противоправных действий и выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Один из ученых пишет, что в практике оперативно-розыскной деятельности под контрольной поставкой понимается осуществляемое при наличии указанных в законе оснований и с соблюдением установленных процедур перемещение под контролем правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, товаров и предметов в целях выявления и пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению.1
Внутренняя контролируемая поставка - контролируемое перемещение груза с наркотиками (груза наркотиков), незаконно транспортируемого в пределах границ одного государства. Практика подтверждает эффективность подобных операций, так как они позволяют выявить межрегиональные связи наркодельцов, источники и каналы внутригосударственного нелегального оборота наркотиков.
Внешняя контролируемая поставка (международная) - контролируемое перемещение груза с наркотиками (груза наркотиков), незаконно транспортируемого за пределы, или через границы какого-либо конкретного государства. Как правило, эти контролируемые поставки проводятся совместными усилиями сразу нескольких субъектов оперативно-розыскной деятельности двух и более государств.
В зависимости от избранной тактики контролируемые поставки принято подразделять на обычные и подменные (чистые).
При проведении обычной контролируемой поставки обнаруженная партия наркотических средств из незаконного оборота не изымается. Подменной называется такая поставка, в процессе организации которой наркотики изымаются, а вместо них используется "муляж". Нередко такие операции называют "чистыми" контролируемыми поставками. Этот метод устраняет опасность утери наркотиков, дает большие возможности для маневрирования при организации наблюдения за грузом, что снижает риск вызвать настороженность наркокурьеров, а также наркодельцов, которые могли организовать контрнаблюдение.
Ученый пишет: «С учетом характера контролируемой поставки различают обычные поставки, когда обнаруженные предметы (оружие, наркотики и др.) не изымают до завершения операции, и чистые, когда производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, заменяя на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене».1 Возможен и комбинированный вариант контролируемой поставки, когда наркотики подменяются частично. Это позволяет использовать в операции лишь часть перевозимых наркотиков, сохраняя другую часть и избежать лишних подозрений со стороны контрабандистов.
Такие вопросы как целесообразность подмены наркотиков или же вопросы о необходимом количестве наркотиков, оставляемых в грузе, должны решаться отдельно в каждом конкретном случае, в зависимости от национального законодательства, тактических особенностей проведения операции и т.д.
Практика показывает, что некоторые страны дальнего зарубежья, например Великобритания, как правило, считают обязательным максимально полное изъятие наркотика из контролируемого груза, оставляя такое количество, которое необходимо для возбуждения уголовного дела и проведения экспертизы.
Говоря об организационных и тактических особенностях проведения контролируемой поставки наркотиков, следует отметить, что наиболее часто операции по контролируемой поставке наркотических средств, проводятся в случае: факта обнаружения правоохранительными либо иными органами (организациями) наркотиков в транспортных средствах, грузах, багаже, ручной клади, почтовых отправлениях: сообщения компетентных органов других государств о прохождении подобных грузов или почтовых отправлений через территорию какого-либо конкретного государства или наличие иной оперативной информации.
Организационно контролируемая поставка наркотиков, как правило, состоит из следующих основных этапов:
а) сбор оперативной информации о контрабанде наркотиков и (или) разведывательно поисковые мероприятия по выявлению факта незаконной транспортировки наркотиков;
б) документирование факта незаконной транспортировки указанных средств, предусматривающее проведение всего комплекса действий, связанных с осмотром места происшествия, выявлением и фиксацией следов преступной деятельности наркодельцов, оформлением соответствующей документации процессуального значения;
в) реализация мер по обеспечению негласного контроля за перемещением запрещенного груза и лиц его сопровождающих на маршруте следования адресату;
г) захват получателей груза и разоблачение максимально полного числа лиц, причастных к противоправным действиям.
По моему мнению, при осуществлении контролируемой поставки необходимо обратить внимание на необходимость соблюдения ряда условий, обеспечивающих успешность применения данного метода.
Ее целесообразно проводить, если отсутствуют препятствия со стороны законодательства и правоохранительных органов стран, через территории которых будет проходить контролируемое перемещение наркотических средств, соблюдена конспирация (факт обнаружения правоохранительными органам наркотических средств неизвестен преступникам и не предан огласке), имеется возможность обеспечить надлежащий контроль за грузом на всем протяжении его перемещения и, как следствие, гарантированная возможность его изъятия в любой точке маршрута следования, а также существует большая вероятность установления организаторов поставки, оптовых сбытчиков, перекупщиков наркотиков, что оправдывает проведение операции такой сложности; имеется достаточный запас времени для разработки с представителями органов внутренних дел регионов (соответствующими властями других стран), через которые будет осуществляться поставка, всесторонне согласованного плана совместных действий; позволяют возможности средств связи обеспечить надежный и постоянный контакт между представителями правоохранительных органов государств (регионов), привлекаемых к участию в операции.
С нашей точки зрения, одним из основных условий успешного осуществления контролируемой поставки является четкое взаимодействие между правоохранительными органами, таможенными службами, другими ведомствами в рамках операции, проводимой как на национальном, так и на международных уровнях. Следует отметить, что преждевременная огласка факта обнаружения наркотиков делает любую попытку осуществления контролируемой поставки бессмысленной.1 С данной точкой зрения полностью согласен.
Организаторы операции должны также учитывать, что лица, незаконно перемещающие наркотики, могут по каким-либо причинам приостановить перемещение груза и распорядиться им по своему усмотрению
Кроме того, для наиболее эффективной борьбы с контрабандой наркотиков, важно обеспечить комплексное применение оперативно-розыскных мероприятий как оперативное внедрение и контролируемая поставка.
Можно предположить, что их совместное проведение позволит:
1. выявить замысел наркопреступников на этапе подготовки совершения преступления, что позволяет наиболее полно и результативно провести документирование их преступных действий. При проведении оперативного внедрения в среду наркоторговцев, становится возможным всестороннее выявление каналов приобретения, перевозки и сбыта преступниками наркотических средств; провести контролируемую поставку наркотических средств с высокой степенью прогнозирования оперативной ситуации (при наличии возможности у субъекта внедрения принять участие в перевозке наркотиков).
Фактически становится реальным проведение контролируемой поставки с наименьшим риском потери контролируемого груза наркотиков, т.к. одно из звеньев преступной цепи организаторов сбыта наркотиков
Часто встречаются случаи когда оперативно-розыскные мероприятия носят групповой характер, тем самым создавая комбинацию из нескольких «ОРМ» по борьбе с преступностью.
Так, Приговор № 22-530/2018 от 4 апреля 2018 г. по делу № 22-530/2018. 18.01.2017 сотрудниками УНК МВД по Республике Коми начато производство оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «оперативное внедрение». В ходе данного мероприятия вместо вышеуказанного задержанного лица в состав данного преступного сообщества был внедрен оперативный сотрудник УНК МВД по Республике Коми.1 19.01.2017 в ходе проведения ОРМ «оперативное внедрение» от иного участника вышеуказанного преступного сообщества посредством сети «Интернет» ранее задержанному лицу поступило указание выехать в в иной регион для получения оптовой партии наркотического средства, предназначенной для последующего сбыта на территории Республики Коми, которое получил внедренный сотрудник УНК МВД по Республике Коми. В дальнейшем ходе ОРМ «контролируемая поставка», проводимого в период с 20.01.2017 по 23.01.2017, сотрудниками УНК МВД по Республике Коми была совершена транспортировка 9 пакетов с наркотическим средством, предназначенным для дальнейшего сбыта на территории Республики Коми, с территории иного региона в г. Сыктывкар.
Из данного примера видно, что в оперативное внедрение входило и контролируемая поставка.
Контролируемая поставка как оперативно-розыскное мероприятие должна характеризоваться не только в организационно-тактическом аспекте, но и с позиций права. Поэтому целесообразно дать научно обоснованное определение именно правовой стороне контролируемой поставки. Причем сделать это желательно на законодательном уровне
.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень принятия правового решения о проведении контролируемой поставки желательно поставить в зависимость от ее вида (внешняя, транзитная, внутренняя; а также по предметам, свободная реализация которых запрещена или разрешена) и закрепить это правило в ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Недопущение нарушения оперативно-розыскных процедур при проведении контролируемой поставки является одним из условий соблюдения законности в оперативно-розыскной деятельности. Поэтому эти процедуры должны быть закреплены на законодательном уровне.
В ходе контролируемой поставки перемещаются предметы, вещества, продукция и услуги, предусмотренные УК РФ, незаконный оборот которых влечет за собой уголовную ответственность. Их перемещение в других условиях является преступлением. В этой связи целесообразно закрепить в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» норму о правомерности действий отдельных граждан, вынужденно причиняющих реальный вред правоохраняемым интересам, при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
С учетом того, что основные выводы по проведенному исследованию изложены в курсовой работе.
Контролируемая поставка- это допуск с ведома и под конспиративным контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, оборота товара или перемещения предметов (средств, веществ), а также предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения преступления.
Соискатель полагает, что эффективность контролируемой поставки возможна только после решения ряда вопросов, связанных с организацией нормального финансирования и материально-технического обеспечения органов безопасности, с повышением профессионального уровня работников, осуществляющих контролируемую поставку, после совершенствования законодательного определения сферы оперативно-розыскной деятельности органов безопасности.
Как представляется, в современном законодательстве России идет процесс формирования нового межотраслевого комплексного нормативно-правового института оперативно-розыскного законодательства. Эта новая нормативно-правовая общность образуется за счет совокупности законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации высшей (после законов) юридической силы.
Разработанные в ходе научного исследования методические рекомендации могут, смеем надеяться, быть использованы для повышения уровня правосознания оперативных соторудников и использованы в этих целях в их профессиональной подготовке.
Суть контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия проявляется, прежде всего, в том, что ею наряду с проверочной закупкой охватываются случаи контроля со стороны правоохранительных органов и спецслужб за перемещением в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности, прежде всего, предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, т.е. тех товаров, предметов и продукции, приобретение которых в других условиях является правонарушением.
В практике правоохранительных органов и спецслужб принято выделять три уровня организации оперативно-розыскной деятельности: оперативно-розыскное действие, оперативно-розыскное мероприятие и оперативно-розыскная (специальная, тактическая) операция. И хотя в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» контролируемая поставка определена обобщающим термином «мероприятие», ее следует рассматривать как высшую организационную форму оперативно-розыскной деятельности в форме специальной операции как совокупности взаимосвязанных по целям, месту и времени действий и мероприятий, объединенных единым замыслом.
Рассматривая контролируемую поставку в системе других оперативно-розыскных мероприятий, ее следует отличать от оперативного внедрения как еще одной операции, предусмотренной Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Ее необходимо также отличать от проверочной закупки и оперативного эксперимента. В частности, она от проверочной закупки отлична, прежде всего, по объекту защиты и тем, что первая совершается различными способами, сутью которых является контроль за незаконным оборотом товара, а вторая — только путем закупки товара (предметов), не предусматривая его контролируемого оборота. Кроме того, эта операция отлична от действий сотрудников подразделений почтовой безопасности, которые при проведении проверочных мероприятий используют контрольные отправления.
Недопущение нарушения оперативно-розыскных процедур при проведении контролируемой поставки является одним из условий соблюдения законности в оперативно-розыскной деятельности. Поэтому эти процедуры должны быть закреплены на законодательном уровне.
В ходе контролируемой поставки перемещаются предметы, вещества, продукция и услуги, предусмотренные УК РФ, незаконный оборот которых влечет за собой уголовную ответственность. Их перемещение в других условиях является преступлением. В этой связи целесообразно закрепить в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» норму о правомерности действий отдельных граждан, вынужденно причиняющих реальный вред правоохраняемым интересам, при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
Вскрытие почтового отправления и тем более замена его содержимого является по законодательству Российской Федерации ограничением конституционного права на тайну почтовых отправлений. Поэтому вскрытие почтового отправления или подмена находящихся в нем предметов должны осуществляться с соблюдением предусмотренных для этого процедур, в частности, или в рамках таможенного законодательства, или путем получения разрешения суда.
Складывающиеся условия в России и в мире требуют дальнейшего совершенствования нормативной базы, пересмотра некоторых положений действующего законодательства как в плане регулирования Российской таможенной службы, так и деятельности всех партнеров в рамках таможенного союза.
Эта работа не может, естественно, ограничатся лишь обобщением, она требует глубокой научно-теоретической проработки, создание созданию отвечающих сегодняшним обстоятельствам оперативно-розыскной службы, надежного экспертного и криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов.
Первоочередной задачей, решение которой может предопределить успех в работе таможенных органов по борьбе с контрабандой, является подготовка специалистов, вооружение их современной методикой правоохранительной таможенной деятельности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ
-
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. -
Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗРФ. 1995. № 33. Ст. 3349. -
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. -
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета.18.06.1996. № 113. -
Уголовно исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. -
Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» от 01 апреля 1993 г. № 4730-I // Российская газета.04.05.1993. № 84. -
Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. -
Федеральный закон «О прокуратуре» от 17 января 1992 г. № 2202-I // Российская газета.20.02.1992. № 8. -
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. -
Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 года № 54-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3534. -
Федеральный закон РФ «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. 10.04.1995. № 15. Ст. 1269.
1 Киселев А. П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». М.: ОСЬ-89,2006.
1 Киселев А. П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». М.: ОСЬ-89,2006.
1 Качалов О.В. Функции суда в современном российском уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2014. № 1. С. 8-10
1 Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: учебное пособие М.: Юриспруденция, 2015. С.96
1 Гаврюшкин Ю.Б. Организация и проведение оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемая поставка»: лекция. Домодедово. 2014
1 Овчинский В. С. Контролируемая поставка // Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М., 2017
1 Овчинский В. С. Контролируемая поставка // Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М., 2017
1 Абдулаева Н.Д. Оперативное внедрение в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел: дис. ... д-ра юрид. наук. Иркутск, 2007. С.266
1 Приговор Верховного суда Республики Коми по делу «№ 22-530/2018 от 4 апреля 2018 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Управления МВД России по Республики Коми. – Режим доступа: https://11. мвд.рф/document/6361698 (дата обращения: 14.12.2019)