Файл: Вопросы для подготовки к экзаменам по разделам Криминалистическая техника.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.04.2024
Просмотров: 59
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
рассчитана на невнимательность того, кому он вручается, или условия, при которых затруднена возможность выявить признаки подделки (например, истекшее время суток).
При полной подделке обеспечивается существенное сходство фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинными по форме, цвету и другим признакам. Нередко они изготавливаются на бумаге, по внешнему виду приближающейся к подлинной, имеющей имитацию защитных признаков подлинной бумаги.
Для полной подделки характерны способы: полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографический, фототипия), копирования, фотографический, комбинированный.
Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков, чем достигаются большое сходство поддельных билетов с подлинными и возможность их тиражирования в значительном количестве.
В последние годы широкое распространение получил способ копирования с помощью копировально-множительной техники, использующейся для цветного копирования, которая очень точно передает цветовую гамму денег и ценных бумаг.
Комбинированный способ представляет собой сочетание полиграфического и копировального способов. Поддельные купюры, изготовленные таким способом, трудно отличить от подлинных.
Несмотря на высокое качество подделок, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги могут быть выявлены по отобразившимся в них признакам, характерным для конкретных способов их подделки.
Например, признаками офсетной печати являются отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформация бумаги. При фотоцинкографическом способе подделки наблюдаются деформация бумаги, неравномерное распределение красителя в штрихах, утолщение красящего слоя по краям штрихов, их неравномерность и более интенсивная окраска. Для фототипии характерны: нечеткое изображение, сдвоенность и смазанность линий, деформация мелких элементов и букв, бледность окраски. Поддельная валюта и ценные бумаги, изготовленные с помощью копировально-множительной техники, отличаются зернистым отображением штрихов, блеском и поверхностным наложением красителя, наличием точек («мурашек») на пробельных участках и фоне денежных купюр.
Место совершения преступления зависит в основном от способов подделки и др. обст-в. Часто подделка осуществляется по местонахождению копировально-множительной и фототехники, соотв. материалов, а также в гаражах, подвалах, сараях. Сбыт фальшивых денег происходит чаще на рынках, вокзалах, у пунктов по обмену валюты; нередки случаи использования «фальшивок» в такси для оплаты проезда в темное время суток.
Многообразию способов подделки денежных знаков и ценных бумаг соответствует и широкий круг следов ее совершения. Наиболее характерными из них являются:
• технические средства подделки (печатные станки, клише, прессы, установки для фоторепродукции, копировально-множительная техника); чертежные инструменты, кисточки, резаки для бумаги или ножницы, нумераторы, образцы и трафареты для надписей, литейные формы, пуансоны для штамповки, тигли, горны, паяльные лампы, а также оборудование для гальванопластики в случаях изготовления поддельных металлических денежных знаков;
• сырье и расходные материалы: специальные сорта бумаги, копировальная бумага, фотоматериалы, клей, а также мягкие металлы и соли драгоценных металлов;
• поддельные бумажные и металлические деньги, заготовки бумажных и металлических денег, подлинные деньги со следами наколки или вырезанными элементами (например, вырезка нулей), со смытым изображением, копировальная бумага со следами копирования денежных знаков и ценных бумаг, их эскизные рисунки и т.д.;
• следы рук, микрообъекты, иные следы на сырье, фальшивых деньгах и других предметах, которые могут стать объектами экспертного исследования для идентификации лиц, занимавшихся подделкой.
Фальшивомонетчиками могут быть как одиночки, так и лица, входящие в преступные группы. Для преступных групп характерно, что все действия по подготовке, изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг тщательно планируются и осуществляются под единым рук-вом, при четком распределении ролей и специализации, с соблюдением строгой конспирации. Такие группы, как правило, оснащены современными техн. средствами и технологиями, обеспечивающими высокое качество поддельной продукции.
Организованные формирования фальшивомонетчиков вовлекают в преступную деятельность художников, фотографов, специалистов полиграфических предприятий, операторов электромножительной аппаратуры – как правило, несудимых, ведущих внешне нормальный образ жизни, целеустремленных и терпеливых, способных посвятить годы освоению инструментария, изучению технологий и приобретению навыков для достижения ожидаемого р-та.
Этап предварительной (доследственной) проверки материалов, а соответственно и деятельность по проверке материалов, служащих основанием к возбуждению уголовного дела, состоит из двух стадий.
Сущность первой стадии сводится к анализу имеющихся у следователя (оперуполномоченного ОБЭП) материалов, определению своей компетенции в решении данного вопроса и круга мероприятий, направленных на поиск недостающей информации для квалификации деяния.
Содержание второй стадии доследственной проверки материалов должно сводиться к получению необходимых материалов для принятия одного из трех процессуальных решений, изложенных в ст. 144, ч. 4 ст. 146 УПК РФ. Данная стадия доследственной проверки материалов в отличие от первой протекает в форме наведения справок и направления запросов, производства осмотра предполагаемого места совершения преступления, получения объяснений от граждан, должностных лиц, обладающих той или иной информацией об изучаемом событии, а также проведения оператив- но-розыскныхмероприятий, направленных на поиск ориентирующей информации о событии и его участниках.
Основными задачами проводимых мероприятий являются: установление законных поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и правильное принятие процессуального решения (в порядке ст. 140, 144, 146 УПК РФ); сбор и систематизация ориентирующей информации и обстоятельств, указывающих на совершение преступления; принятие мер к предупреждению и пресечению преступления.
Для первоначального этапа расследования фальшивомонетничества характерны следующие типичные следственные ситуации:
1)в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежногооборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки, при этомкакие-либоданные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;
2)в кассе магазина (банка) или у граждан обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки; при этом имеется ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо всовершении данного преступления;
3)в кассе или у граждан обнаруживаются поддельные банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты непосредственно в момент их сбыта, либо сразу после него, при этом подозреваемый задерживается гражданами или работниками милиции с поличным, непосредственно в момент совершения преступления.
Для первой типичной следственной ситуации характерны такие действия следователей и оперативных работников: осмотр места происшествия, выемка фальшивых денег, допрос лиц, обнаруживших их (кассиров, продавцов, рыночных торговцев и других возможных свидетелей), производство криминалистических экспертиз, личный сыск по ориентировкам, оперативные установки, проверки по оперативным учетам УВД (ГУВД), опрос граждан с целью выявления очевидцев и т. д.
При второй следственной ситуации, когда имеется некоторая ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо в совершении данного преступления, действия следственно-оперативнойгруппы на первых порах носят негласный характер. Цель проводимых оперативно-розыскныхмероприятий – прежде всего проверить достоверность имеющейся информации, а в случае подтверждения – обеспечить оперативное сопровождение следственных действий, проводимым следователем на заключительном этапе оперативно-такти-ческих комбинаций, разработанныхследственно-опе-ративной группой.
Третья следственная ситуация, когда лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, задержано, является наиболее выгодной для расследования. Задача следователя – получение разнообразной информации, подтверждающей или опровергающей участие задержанного лица в преступлении.
Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера. Средством вымогательства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.
Вымогательство —- одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.
По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы: • явно криминальные элементы, члены преступных группировок; • внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.
Жертвы вымогательства также могут быть подразделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности.
Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.
Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.
При полной подделке обеспечивается существенное сходство фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинными по форме, цвету и другим признакам. Нередко они изготавливаются на бумаге, по внешнему виду приближающейся к подлинной, имеющей имитацию защитных признаков подлинной бумаги.
Для полной подделки характерны способы: полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографический, фототипия), копирования, фотографический, комбинированный.
Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков, чем достигаются большое сходство поддельных билетов с подлинными и возможность их тиражирования в значительном количестве.
В последние годы широкое распространение получил способ копирования с помощью копировально-множительной техники, использующейся для цветного копирования, которая очень точно передает цветовую гамму денег и ценных бумаг.
Комбинированный способ представляет собой сочетание полиграфического и копировального способов. Поддельные купюры, изготовленные таким способом, трудно отличить от подлинных.
Несмотря на высокое качество подделок, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги могут быть выявлены по отобразившимся в них признакам, характерным для конкретных способов их подделки.
Например, признаками офсетной печати являются отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформация бумаги. При фотоцинкографическом способе подделки наблюдаются деформация бумаги, неравномерное распределение красителя в штрихах, утолщение красящего слоя по краям штрихов, их неравномерность и более интенсивная окраска. Для фототипии характерны: нечеткое изображение, сдвоенность и смазанность линий, деформация мелких элементов и букв, бледность окраски. Поддельная валюта и ценные бумаги, изготовленные с помощью копировально-множительной техники, отличаются зернистым отображением штрихов, блеском и поверхностным наложением красителя, наличием точек («мурашек») на пробельных участках и фоне денежных купюр.
Место совершения преступления зависит в основном от способов подделки и др. обст-в. Часто подделка осуществляется по местонахождению копировально-множительной и фототехники, соотв. материалов, а также в гаражах, подвалах, сараях. Сбыт фальшивых денег происходит чаще на рынках, вокзалах, у пунктов по обмену валюты; нередки случаи использования «фальшивок» в такси для оплаты проезда в темное время суток.
Многообразию способов подделки денежных знаков и ценных бумаг соответствует и широкий круг следов ее совершения. Наиболее характерными из них являются:
• технические средства подделки (печатные станки, клише, прессы, установки для фоторепродукции, копировально-множительная техника); чертежные инструменты, кисточки, резаки для бумаги или ножницы, нумераторы, образцы и трафареты для надписей, литейные формы, пуансоны для штамповки, тигли, горны, паяльные лампы, а также оборудование для гальванопластики в случаях изготовления поддельных металлических денежных знаков;
• сырье и расходные материалы: специальные сорта бумаги, копировальная бумага, фотоматериалы, клей, а также мягкие металлы и соли драгоценных металлов;
• поддельные бумажные и металлические деньги, заготовки бумажных и металлических денег, подлинные деньги со следами наколки или вырезанными элементами (например, вырезка нулей), со смытым изображением, копировальная бумага со следами копирования денежных знаков и ценных бумаг, их эскизные рисунки и т.д.;
• следы рук, микрообъекты, иные следы на сырье, фальшивых деньгах и других предметах, которые могут стать объектами экспертного исследования для идентификации лиц, занимавшихся подделкой.
Фальшивомонетчиками могут быть как одиночки, так и лица, входящие в преступные группы. Для преступных групп характерно, что все действия по подготовке, изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг тщательно планируются и осуществляются под единым рук-вом, при четком распределении ролей и специализации, с соблюдением строгой конспирации. Такие группы, как правило, оснащены современными техн. средствами и технологиями, обеспечивающими высокое качество поддельной продукции.
Организованные формирования фальшивомонетчиков вовлекают в преступную деятельность художников, фотографов, специалистов полиграфических предприятий, операторов электромножительной аппаратуры – как правило, несудимых, ведущих внешне нормальный образ жизни, целеустремленных и терпеливых, способных посвятить годы освоению инструментария, изучению технологий и приобретению навыков для достижения ожидаемого р-та.
-
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании фальшивомонетничества.
Этап предварительной (доследственной) проверки материалов, а соответственно и деятельность по проверке материалов, служащих основанием к возбуждению уголовного дела, состоит из двух стадий.
Сущность первой стадии сводится к анализу имеющихся у следователя (оперуполномоченного ОБЭП) материалов, определению своей компетенции в решении данного вопроса и круга мероприятий, направленных на поиск недостающей информации для квалификации деяния.
Содержание второй стадии доследственной проверки материалов должно сводиться к получению необходимых материалов для принятия одного из трех процессуальных решений, изложенных в ст. 144, ч. 4 ст. 146 УПК РФ. Данная стадия доследственной проверки материалов в отличие от первой протекает в форме наведения справок и направления запросов, производства осмотра предполагаемого места совершения преступления, получения объяснений от граждан, должностных лиц, обладающих той или иной информацией об изучаемом событии, а также проведения оператив- но-розыскныхмероприятий, направленных на поиск ориентирующей информации о событии и его участниках.
Основными задачами проводимых мероприятий являются: установление законных поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и правильное принятие процессуального решения (в порядке ст. 140, 144, 146 УПК РФ); сбор и систематизация ориентирующей информации и обстоятельств, указывающих на совершение преступления; принятие мер к предупреждению и пресечению преступления.
Для первоначального этапа расследования фальшивомонетничества характерны следующие типичные следственные ситуации:
1)в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежногооборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки, при этомкакие-либоданные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;
2)в кассе магазина (банка) или у граждан обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки; при этом имеется ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо всовершении данного преступления;
3)в кассе или у граждан обнаруживаются поддельные банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты непосредственно в момент их сбыта, либо сразу после него, при этом подозреваемый задерживается гражданами или работниками милиции с поличным, непосредственно в момент совершения преступления.
Для первой типичной следственной ситуации характерны такие действия следователей и оперативных работников: осмотр места происшествия, выемка фальшивых денег, допрос лиц, обнаруживших их (кассиров, продавцов, рыночных торговцев и других возможных свидетелей), производство криминалистических экспертиз, личный сыск по ориентировкам, оперативные установки, проверки по оперативным учетам УВД (ГУВД), опрос граждан с целью выявления очевидцев и т. д.
При второй следственной ситуации, когда имеется некоторая ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо в совершении данного преступления, действия следственно-оперативнойгруппы на первых порах носят негласный характер. Цель проводимых оперативно-розыскныхмероприятий – прежде всего проверить достоверность имеющейся информации, а в случае подтверждения – обеспечить оперативное сопровождение следственных действий, проводимым следователем на заключительном этапе оперативно-такти-ческих комбинаций, разработанныхследственно-опе-ративной группой.
Третья следственная ситуация, когда лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, задержано, является наиболее выгодной для расследования. Задача следователя – получение разнообразной информации, подтверждающей или опровергающей участие задержанного лица в преступлении.
-
Особенности расследования фальшивомонетничества на первоначальном этапе. -
Криминалистическая характеристика вымогательства.
Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера. Средством вымогательства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.
Вымогательство —- одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.
По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы: • явно криминальные элементы, члены преступных группировок; • внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.
Жертвы вымогательства также могут быть подразделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности.
Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.
Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.
