Файл: Инструкция по конфиденциальному делопроизводству в ооо Рога и копыта.docx

12.4. Факт уничтожения конфиденциальных материалов оформляется соответствующим актом (приложение № 16 к настоящей Инструкции). Первый экземпляр акта направляется ответственному лицу за ведение конфиденциального делопроизводства, второй – в Службу корпоративной защиты ООО.

12.5. После уничтожения материалов в журналах регистрации конфиденциальных документов и изданий, в номенклатурах и описях дел, а также в журналах учета внешних электронных и других накопителей конфиденциальной информации проставляется отметка «Уничтожено. Акт № __ от ___ (дата)».

Акты об уничтожении конфиденциальных материалов хранятся в отдельном томе номенклатурного дела.

6. 
   Контроль состояния конфиденциального делопроизводства
   

13.1. По окончании календарного года проводится внутренняя проверка наличия конфиденциальных документов в Обществе. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются работники, ответственные за конфиденциальное делопроизводство.

Комиссия проверяет выполнение требований настоящей Инструкции, наличие текущих дел и дел с временными сроками хранения, наличие конфиденциальных документов, не подшитых в дела. Проверка наличия документов производится путем сверки журналов учета с фактическим наличием документов, а также с отметок об уничтожении или отправке документов в этих журналах с актами и реестрами.

В журналах учета, переходящих из года в год, все произведенные отметки об отправке, уничтожении и переучете конфиденциальных документов заверяются проставлением записи «Проверено» с датой и подписью председателя Комиссии.

13.2. К началу работы Комиссии все исполненные конфиденциальные документы, как правило, должны быть учтены в конфиденциальном делопроизводстве, приобщены к делам или перерегистрированы в журналах учета нового года, в старых производится отметка об их перерегистрации с указанием новых учетных номеров.

13.3. По результатам работы Комиссии составляется акт проверки (приложение № 17 к настоящей Инструкции), который утверждается исполнительным директором Общества. В акте указываются результаты проверки конфиденциального делопроизводства, отмеченные недостатки и предложения по улучшению состояния дел по вопросам защиты конфиденциальной информации. Копия акта направляется председателю комиссии по вопросам обеспечения защиты информации.

---

Приложение № 1

(п.2.3.)

Управление предпроектных Образец работ ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА .11.20013

Коммерческая тайна Общество с ограниченной ответственностью Экз. № Адресат

---

текст

Приложение: План …, коммерческая тайна, № …, экз. № 1, на 12 л.

(если приложение не остается у исполнителя, после количества листов указываются слова «только адресату»).

Начальник Управления ___________________ ___________

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Уч. № …

(№ по Журналу учета проектов конфиденциальных документов на бумажных носителях)

(оборотная сторона)


Образец


Уч. № … (№ по Журналу учета проектов конфиденциальных документов на бумажных носителях)

Отп. 2 экз., на 5 л. каждый

Экз. № 1 – в адрес

Экз. № 2 – в дело

И.И. Иванов

8 (4212) 00-00-00 (доб. 3333)

18.11.20013


Приложение № 3

(п. 2.4, 2.6)

Журнал учета проектов конфиденциальных документов на бумажных носителях

Учетный №	Дата регистрации	Наименование и краткое содержание проекта документа	Количество листов	Ф.И.О. лица, получившего носитель	Расписка в получении и дата	Отметка о возврате (Ф.И.О. ответственного лица, расписка и дата)	Отметка об уничтожении или переводе на учет документов ограниченного доступа
1	2	3	4	5	6	7	8

---

Примечание: Иванов И.И. – исполнитель документа

Петрова А.А. – ответственный за ведение конфиденциального делопроизводства

Приложение № 4

(п. 2.5)
Журнал учета внешних электронных и других накопителей,

используемых для хранения конфиденциальной информации

Учетный №	Тип носителя	Объем записанной информации, МБ	Кому выдано (Ф.И.О.) или куда направлено	Расписка в получении или номер исходящего документа	Отметка о возврате (Ф.И.О. ответственного лица, расписка и дата)	Отметка об уничтожении (Ф.И.О. ответственного лица, расписка и дата)
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: Смирнова И.А. – работник Подразделения

Петрова А.А. – ответственный за ведение конфиденциального делопроизводства

Приложение № 5

(п. 2.8)
Реестр передачи конфиденциальных документов

для доклада руководству подразделения

(или для согласования в других подразделениях Общества)

№ п/п	Учетный номер носителя	Наименование документа	Количество листов	Кому выдан	Расписка в получении	Расписка в сдаче документа
1	2	3	4	5	6	7

---

Примечание: Сидоров П.Н. – руководитель

Приложение № 6

(п. 3.2.5)

Журнал регистрации входящих конфиденциальных документов

					Количество листов
№ п/п	Входящий номер и дата поступления пакета (конверта, документа)	Дата и исходящий номер документа, присвоенный отправителем	Откуда поступил	Наименование документа и краткое содержание	документа	приложения	Количество и номера экземпляров
1	2	3	4	5	6	7	8

Резолюция или кому направлен на исполнение	Отметки о взятии на контроль и срок исполнения	Дата и расписка		Номер дела, куда подшит документ	Отметка об уничтожении	Примечание
		в получении	в возврате
9	10	11	12	13	14	15

ОЛ – ответственное за конфиденциальное делопроизводство лицо

---