Файл: Проблемы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Квалифицированные виды данных преступлений.docx

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.03.2024

Просмотров: 14

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Экономических преступлений, а в частности и легализации (отмывания) совершается немало и поэтому правильная квалификация по данным составом будет являться залогом и хорошим подспорьем для укрепления экономики и устранения из нее криминального элемента. И поэтому законодателю стоит обратить внимание на данные составы и заняться совершенствованием уголовного закона. В частности, стоит конкретизировать субъект преступления, а также обратить внимание на такой предмет преступления — как криптовалюты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние время стала прослеживаться тенденция к увеличению численности экономических преступлений, довольно значительной частью которых является легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитываемых при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства.

Легализация (отмывание) — это совершение финансовой операции или сделки с целью придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, либо помочь лицу, которое совершило такое преступление, избежать уголовной ответственности за его совершение.

Статистические данные также свидетельствуют и о высоком уровне латентности данных преступлений, что связано со скрытостью субъектов и конечных бенефициаров их совершения, а также областью совершения — преступления в экономической сфере представляют большую сложность для расследования в отличие от общеуголовных преступлений. Учитывая статистические данные, а также результаты исследований международных организаций, представляется, что реальная величина легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в России гораздо выше отраженной в официальной статистике.

Актуальной проблема противодействия легализации доходов, приобретенных в результате совершения лицом преступления, становится и в связи с развитием информационных технологий, переходом рыночных отношений в киберпространство.  Отмечая высокую общественную опасность рассматриваемого деяния, законодатель, в отличие от других составов экономических преступлений, не закрепил размер имущества, после легализации которого лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Следовательно, лицо, совершившее указанное деяние, будет привлечено к уголовной ответственности независимо от размера легализованного имущества.


Противодействие отмыванию доходов, полученных в результате совершения преступления, является одной из приоритетных задач мирового сообщества на современном этапе развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ



  1. Алиев В. М., Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. М. Алиев, И. Л. Третьяков // Российский следователь. — 2002. — № 5. — С. 32.

  2. Букарев В. Б., Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов. — М.: Издательская группа «Юрист», 2007.– 144 с.

  3. Третьяков И. Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: М., 2002. С. 96

  4. Предпринимательское право: Учебник / Под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. М.: Юристъ. — 2002. — С.13

  5. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. I: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА— ИНФРА М). — 2010. — С. 156.

  6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. : [ред. от 2 авг. 2019 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации : гос. система правовой информации. — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102074277

  7. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. : [в ред. от 2 авг. 2019 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации : гос. система правовой информации. — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891

Смотрите также файлы