Файл: Учебники и учебные пособия криминалистика учебник Под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2024
Просмотров: 560
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Объект и предмет криминалистики,
ГЛАВА 2. История криминалистики
Эффективное выполнение этой работы достигается умелым применением криминалистической техники.
Глава 25. Розыскная деятельность следователя
25.1 Понятие розыскной деятельности следователя
25.2 Розыскные версии. Планирование розыска
Глава 29. Расследование изнасилований
Глава 39. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил
39.4 Последующие и иные действия
Глава 42. Расследование преступлений, связанных с
уклонением от уплаты таможенных платежей
42.1 Криминалистическая характеристика преступлений
связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей
42.2 Типичные следственные ситуации и программа действий
Глава 43. Расследование преступлений в сфере
43.1 Расследование фактов неправомерного доступа
43.2 Расследование создания, использования и распространения
вредоносных компьютерных программ
Глава 44. Особенности методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними
44. 1 Криминалистическая характеристика преступлений,
способов имитации водяного знака: рисование, тиснение и пропитка.
Признаки поддельности водяного знака: нечеткость и размытость линий; несоответствие конфигурации отдельных элементов и линий подлинному водяному знаку; наличие графических искажений.
Среди способов подделки монет наибольшее распространение получили: литье в неподвижных, подвижных формах и методом штамповки..
Основные признаки поддельности монет, выполненных литьем в неподвижные формы: несоответствие веса монет при их сравнении; наличие наплавов металла на поверхности аверса и реверса; наличие газовых и усадочных раковин; наличие следов литника в виде рекристаллизации металла в форме сыпи; округлость краев канта букв, цифр; отсутствие четкости в мелких деталях герба; несоответствие стандарту надписей и цифрового обозначения номинала монеты; отсутствие или неодинаковые промежутки рифления гурта. В случаях, если монета отливалась в форме, состоящей из двух половин, то на образующей поверхности имеется след залива металла между половинками форм или же следы опиливания гурта. Если форма перед литьем покрывается графитом, то в газовых раковинах или непосредственно на монетном поле видны мелкие черные частицы графита.
Монеты, отлитые в подвижных формах, имеют более четкий рельеф, чем при отливке их в неподвижных формах, на монетном поле отсутствуют крупные газовые раковины и наплывы. Однако они также нестандартны с подлинными по весу, цвету, надписям и дефектам в мелких деталях букв и герба, нанесенных на аверсе и реверсе.
Монеты, выполненные методом штамповки, отличаются удовлетворительным качеством поверхности монетного поля. В отличие от монет, выполненных литьем, у них нет следов наплывов и газовых раковин. Однако глубина рельефа герба, надписей, по сравнению с подлинными монетами, значительно отличается. Кроме того, в отдельных экземплярах могут наблюдаться сдвиги и сдвоенные изображения.
Другим важнейшим элементом криминалистической характеристики данной категории преступлений является информация о личности преступника, мотивах и целях совершения им преступления в системе криминалистической характеристики вида преступлений этот элемент занимает одно из важных мест, поскольку конечная цель всего уголовного судопроизводства -установление виновных лиц и их наказание.
В субъекте фальшивомонетничества принято различать: изготовителя поддельных банковских билетов; посредника (курьера), распространяющего фальсификаты между «мелкими» посредниками или непосредственно сбытчиками; «мелкооптового» сбытчика поддельных банковских билетов.
Рассматривая социально-психологическую характеристику участников преступных групп фальшивомонетчиков, следует особое внимание уделить главному их участнику - изготовителю ПББ.
Изготовитель ПББ существенно отличается от других участников фальшивомонетничества. Он имеет достаточно высокий уровень интеллекта, хороший специалист в области полиграфии или компьютерной техники. Часто изготовитель выступает организатором преступной группы, но это не характерно для организованных преступных сообществ. В тех случаях, когда инициатором создания преступной группы является изготовитель, им подбираются ближайшие соучастники преступления - владельцы помещений и оборудования, на котором печатаются поддельные банковские билеты, посредники - лица, осуществляющие хранение и распространение ПББ. Последние, в свою очередь, подыскивают себе помощников — более «мелких» посредников и сбытчиков. Изготовители ПББ находятся в постоянном поиске более современных способов совершения преступления с наименьшими затратами.
Для того чтобы их деятельность была малозаметной для окружающих, они, зачастую, склонны к уединению. Круг их участников изготовления ПББ может быть сведен до минимума. Роль помощников (посредников), как правило, выполняют их близкие родственники или близкие по духу, одержимые корыстной наживой люди.
Роль посредника (курьера) в структуре фальшивомонетничества для правоохранительных органов чаще всего незаметна.
Для сбытчика ПББ, как и для посредника, не обязательно наличие специальной подготовки и высокого интеллекта. В большинстве своем это люди низших социальных сословий, склонные к совершению преступлений. Причем это не обязательно должно быть фальшивомонетничество: они могут совершать любые корыстные, в том числе и насильственные преступления. Среди них большинство мужчин в возрасте от 35 и старше.
Сбытчик, как и другие участники преступной группы, в случае выявления имеет алиби. Как показывает анализ архивных уголовных дел, до 70% задержанных по подозрению в совершении фальшивомонетничества объясняют случившееся незнанием того, что они делают, или «случайностью» сбыта поддельных денег.
Под причинами и условиями, способствующими совершению преступления, мы понимаем сочетание внутренних свойств, качеств характера личности и объективных факторов внешнего мира, детерминирующих возможное совершение им преступления. Как нам представляется, все причины и условия, способствующие совершению любого умышленного преступления, в зависимости от его направленности, можно условно разделить на две категории: формируемые внутренними факторами индивида (субъективные); формируемые внешними факторами (объективные).
К объективным факторам фальшивомонетничества, можно отнести: несовершенство защиты российских платежных средств (денег, ценных бумаг); незнание российскими гражданами защитных свойств иностранной валюты; слабый контроль органов исполнительной власти за поставкой и распространением современных средств копировально-множительной и полиграфической техники; некачественная работа правоохранительных органов (ОБЭП и следователей); некачественная работа работников торговли, кассиров, бухгалтеров банков и других финансовых учреждений; слабое техническое оснащение правоохранительных органов; слабое техническое оснащение мест торговли, приема и хранения денежной массы.
40.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них
Этап предварительной (доследственной) проверки материалов, а соответственно, и деятельность по проверке материалов, служащих основанием к возбуждению уголовного дела, состоит из двух стадий.
Сущность первой стадии сводится к анализу имеющихся у следователя (оперуполномоченного ОБЭП) материалов, определению своей компетенции в решении данного вопроса и круга мероприятий, направленных на поиск недостающей информации для квалификации деяния.
Содержание второй стадии доследственной проверки материалов должно сводиться к выполнению действий, направленных на истребование необходимых материалов для принятия одного из трех процессуальных решений, изложенных в ст. 144, ч. 4 ст. 146 УПК РФ. Данная стадия доследственной проверки материалов, в отличие от первой, протекает в форме наведения справок и направления запросов, производства осмотра предполагаемого места совершения преступления, получения объяснений от граждан, должностных лиц, обладающих той или иной информацией об изучаемом событии, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск ориентирующей информации о событии и о его участниках.
Основными задачами проводимых мероприятий являются: установление законных поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и правильное принятие процессуального решения (в порядке ст. 140, 144, 146 УПК РФ); сбор и систематизация ориентирующей информации и обстоятельств, указывающих на совершение преступления; принятие мер к предупреждению и пресечению преступления. Первый комплекс мероприятий, осуществляемых следователем на второй стадии доследственной проверки, кроме задач выше указанных предполагает еще одну: выявление обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела.
При анализе материалов доследственной проверки по фальшивомонетничеству установлено, что обстоятельствами, на основании которых было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, чаще всего являлись: отсутствие события преступления – 33%; отсутствие состава преступления – 53%; не достижение лицом к моменту совершения общественно опасного деяния возраста, с которого, согласно закону, возможна уголовная ответственность – 8%; смерть виновного – 2%.
Особый интерес среди вышеперечисленных обстоятельств вызывают случаи отсутствия события преступления. Для незаконного изготовления банковских билетов (банкнот), монет, а равно и для их сбыта, в качестве обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела (п. 1и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) могут считаться: случаи обнаружения гражданами, юридическими лицами и работниками правоохранительных органов подлинных билетов, имеющих какие-либо изменения, появившихся на них, вследствие нахождения в агрессивной среде.
Для установления этих обстоятельств следователь может выбрать два пути. Первый путь - назначается предварительное исследование банковских билетов (банкнот), вызывающих сомнение в их подлинности, результат оформляется справкой. На основании результата следователь и принимает решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Второй – возбуждается уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия, и по результатам технико-криминалистической экспертизы, принимается решение о прекращении уголовного дела.
Первая форма проверочных действий в большей степени отвечает задачам улучшения правоприменительной практики, поскольку позволяет избежать случаев необоснованного возбуждения уголовного дела и экономии уголовно-процессуальных сил и средств.
Не менее важными и представляющими значительный интерес, являются обстоятельства, указывающие на отсутствие состава преступления.
Под составом преступления принято понимать совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление (объект преступления, объективная сторона, субъект преступления и субъективная сторона).
К обстоятельствам, указывающим на отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, можно отнести: отсутствие умысла на сбыт поддельных банковских билетов при их изготовлении; добросовестное заблуждение лица, сбывающего поддельные банковские билеты, вследствие своей неосведомленности; подделку банковских билетов, изъятых из современного денежного оборота; сбыт поддельных банковских билетов с явными признаками (грубой) подделки для небольшого круга лиц, квалифицируемый как мошенничество; хранение и приобретение поддельных банковских билетов; изготовление или сбыт поддельных банковских билетов, лицом, не достигшим возраста, с которого в установленном законом порядке наступает уголовная ответственность за совершение такого рода преступления, либо невменяемым.
Основанием к возбуждению любого уголовного дела, в том числе и по фальшивомонетничеству, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Для подготовительного этапа к расследованию фальшивомонетничества характерны следующие ситуации:
1) материал, поступивший от органа дознания, являясь законным поводом к возбуждению уголовного дела, содержит достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, являющиеся основанием;
2) в поступившем материале содержится повод к возбуждению уголовного дела, но нет оснований считать, что совершено преступление.
По уголовным делам о фальшивомонетничестве на подготовительной стадии истребуются: документы, свидетельствующие об обнаружении и изъятии ПББ из оборота; справка о проведении специальных исследований, изъятых ПББ о подлинности или поддельности; справка о проверке ПББ и орудий преступлений по информационно-справочным (криминалистическим, оперативно-справочным и розыскным) учетам; объяснительные лиц, причастных к событию преступления; рапорта сотрудников ОБЭП о проведении ОРМ.
Особое место, на наш взгляд, в содержании доследственной проверки должно занимать установление обстоятельств, указывающих на признаки совершенного преступления, а также информации, впоследствии могущей стать доказательственной.
Все необходимые сведения для принятия данного решения, необходимо условно разделить на две группы: сведения об элементах, характеризующих событие преступления (место, время, способ, орудия, предметы); сведения, характеризующие изготовителя, сбытчика, пособников, а также мотивы совершения ими преступления.
Следующим элементом, характеризующим событие преступления, причем достаточно важным для следователя, является способ совершения преступления. Сведения о способе совершения преступления, как и место, и время, позволяют формировать у следователя представление о характере происшедшего события. Для фальшивомонетничества он может быть в виде изготовления и сбыта.
Сведения об изготовлении чаще всего устанавливаются по следам подделки на обнаруженных банковских билетах, в некоторых случаях, комплексно - по следам на билетах, техническим приспособлениям и материалам, использованным преступниками при их печати. Сами предметы и технические приспособления, кроме печати ПББ, могут использоваться и для других бытовых целей, поэтому, находясь вне совокупности следов подделки и криминалистически значимой информации, они на характер противоправных с их участием действий прямо не указывают.
Признаки поддельности водяного знака: нечеткость и размытость линий; несоответствие конфигурации отдельных элементов и линий подлинному водяному знаку; наличие графических искажений.
Среди способов подделки монет наибольшее распространение получили: литье в неподвижных, подвижных формах и методом штамповки..
Основные признаки поддельности монет, выполненных литьем в неподвижные формы: несоответствие веса монет при их сравнении; наличие наплавов металла на поверхности аверса и реверса; наличие газовых и усадочных раковин; наличие следов литника в виде рекристаллизации металла в форме сыпи; округлость краев канта букв, цифр; отсутствие четкости в мелких деталях герба; несоответствие стандарту надписей и цифрового обозначения номинала монеты; отсутствие или неодинаковые промежутки рифления гурта. В случаях, если монета отливалась в форме, состоящей из двух половин, то на образующей поверхности имеется след залива металла между половинками форм или же следы опиливания гурта. Если форма перед литьем покрывается графитом, то в газовых раковинах или непосредственно на монетном поле видны мелкие черные частицы графита.
Монеты, отлитые в подвижных формах, имеют более четкий рельеф, чем при отливке их в неподвижных формах, на монетном поле отсутствуют крупные газовые раковины и наплывы. Однако они также нестандартны с подлинными по весу, цвету, надписям и дефектам в мелких деталях букв и герба, нанесенных на аверсе и реверсе.
Монеты, выполненные методом штамповки, отличаются удовлетворительным качеством поверхности монетного поля. В отличие от монет, выполненных литьем, у них нет следов наплывов и газовых раковин. Однако глубина рельефа герба, надписей, по сравнению с подлинными монетами, значительно отличается. Кроме того, в отдельных экземплярах могут наблюдаться сдвиги и сдвоенные изображения.
Другим важнейшим элементом криминалистической характеристики данной категории преступлений является информация о личности преступника, мотивах и целях совершения им преступления в системе криминалистической характеристики вида преступлений этот элемент занимает одно из важных мест, поскольку конечная цель всего уголовного судопроизводства -установление виновных лиц и их наказание.
В субъекте фальшивомонетничества принято различать: изготовителя поддельных банковских билетов; посредника (курьера), распространяющего фальсификаты между «мелкими» посредниками или непосредственно сбытчиками; «мелкооптового» сбытчика поддельных банковских билетов.
Рассматривая социально-психологическую характеристику участников преступных групп фальшивомонетчиков, следует особое внимание уделить главному их участнику - изготовителю ПББ.
Изготовитель ПББ существенно отличается от других участников фальшивомонетничества. Он имеет достаточно высокий уровень интеллекта, хороший специалист в области полиграфии или компьютерной техники. Часто изготовитель выступает организатором преступной группы, но это не характерно для организованных преступных сообществ. В тех случаях, когда инициатором создания преступной группы является изготовитель, им подбираются ближайшие соучастники преступления - владельцы помещений и оборудования, на котором печатаются поддельные банковские билеты, посредники - лица, осуществляющие хранение и распространение ПББ. Последние, в свою очередь, подыскивают себе помощников — более «мелких» посредников и сбытчиков. Изготовители ПББ находятся в постоянном поиске более современных способов совершения преступления с наименьшими затратами.
Для того чтобы их деятельность была малозаметной для окружающих, они, зачастую, склонны к уединению. Круг их участников изготовления ПББ может быть сведен до минимума. Роль помощников (посредников), как правило, выполняют их близкие родственники или близкие по духу, одержимые корыстной наживой люди.
Роль посредника (курьера) в структуре фальшивомонетничества для правоохранительных органов чаще всего незаметна.
Для сбытчика ПББ, как и для посредника, не обязательно наличие специальной подготовки и высокого интеллекта. В большинстве своем это люди низших социальных сословий, склонные к совершению преступлений. Причем это не обязательно должно быть фальшивомонетничество: они могут совершать любые корыстные, в том числе и насильственные преступления. Среди них большинство мужчин в возрасте от 35 и старше.
Сбытчик, как и другие участники преступной группы, в случае выявления имеет алиби. Как показывает анализ архивных уголовных дел, до 70% задержанных по подозрению в совершении фальшивомонетничества объясняют случившееся незнанием того, что они делают, или «случайностью» сбыта поддельных денег.
Под причинами и условиями, способствующими совершению преступления, мы понимаем сочетание внутренних свойств, качеств характера личности и объективных факторов внешнего мира, детерминирующих возможное совершение им преступления. Как нам представляется, все причины и условия, способствующие совершению любого умышленного преступления, в зависимости от его направленности, можно условно разделить на две категории: формируемые внутренними факторами индивида (субъективные); формируемые внешними факторами (объективные).
К объективным факторам фальшивомонетничества, можно отнести: несовершенство защиты российских платежных средств (денег, ценных бумаг); незнание российскими гражданами защитных свойств иностранной валюты; слабый контроль органов исполнительной власти за поставкой и распространением современных средств копировально-множительной и полиграфической техники; некачественная работа правоохранительных органов (ОБЭП и следователей); некачественная работа работников торговли, кассиров, бухгалтеров банков и других финансовых учреждений; слабое техническое оснащение правоохранительных органов; слабое техническое оснащение мест торговли, приема и хранения денежной массы.
40.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них
Этап предварительной (доследственной) проверки материалов, а соответственно, и деятельность по проверке материалов, служащих основанием к возбуждению уголовного дела, состоит из двух стадий.
Сущность первой стадии сводится к анализу имеющихся у следователя (оперуполномоченного ОБЭП) материалов, определению своей компетенции в решении данного вопроса и круга мероприятий, направленных на поиск недостающей информации для квалификации деяния.
Содержание второй стадии доследственной проверки материалов должно сводиться к выполнению действий, направленных на истребование необходимых материалов для принятия одного из трех процессуальных решений, изложенных в ст. 144, ч. 4 ст. 146 УПК РФ. Данная стадия доследственной проверки материалов, в отличие от первой, протекает в форме наведения справок и направления запросов, производства осмотра предполагаемого места совершения преступления, получения объяснений от граждан, должностных лиц, обладающих той или иной информацией об изучаемом событии, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск ориентирующей информации о событии и о его участниках.
Основными задачами проводимых мероприятий являются: установление законных поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и правильное принятие процессуального решения (в порядке ст. 140, 144, 146 УПК РФ); сбор и систематизация ориентирующей информации и обстоятельств, указывающих на совершение преступления; принятие мер к предупреждению и пресечению преступления. Первый комплекс мероприятий, осуществляемых следователем на второй стадии доследственной проверки, кроме задач выше указанных предполагает еще одну: выявление обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела.
При анализе материалов доследственной проверки по фальшивомонетничеству установлено, что обстоятельствами, на основании которых было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, чаще всего являлись: отсутствие события преступления – 33%; отсутствие состава преступления – 53%; не достижение лицом к моменту совершения общественно опасного деяния возраста, с которого, согласно закону, возможна уголовная ответственность – 8%; смерть виновного – 2%.
Особый интерес среди вышеперечисленных обстоятельств вызывают случаи отсутствия события преступления. Для незаконного изготовления банковских билетов (банкнот), монет, а равно и для их сбыта, в качестве обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела (п. 1и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) могут считаться: случаи обнаружения гражданами, юридическими лицами и работниками правоохранительных органов подлинных билетов, имеющих какие-либо изменения, появившихся на них, вследствие нахождения в агрессивной среде.
Для установления этих обстоятельств следователь может выбрать два пути. Первый путь - назначается предварительное исследование банковских билетов (банкнот), вызывающих сомнение в их подлинности, результат оформляется справкой. На основании результата следователь и принимает решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Второй – возбуждается уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия, и по результатам технико-криминалистической экспертизы, принимается решение о прекращении уголовного дела.
Первая форма проверочных действий в большей степени отвечает задачам улучшения правоприменительной практики, поскольку позволяет избежать случаев необоснованного возбуждения уголовного дела и экономии уголовно-процессуальных сил и средств.
Не менее важными и представляющими значительный интерес, являются обстоятельства, указывающие на отсутствие состава преступления.
Под составом преступления принято понимать совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление (объект преступления, объективная сторона, субъект преступления и субъективная сторона).
К обстоятельствам, указывающим на отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, можно отнести: отсутствие умысла на сбыт поддельных банковских билетов при их изготовлении; добросовестное заблуждение лица, сбывающего поддельные банковские билеты, вследствие своей неосведомленности; подделку банковских билетов, изъятых из современного денежного оборота; сбыт поддельных банковских билетов с явными признаками (грубой) подделки для небольшого круга лиц, квалифицируемый как мошенничество; хранение и приобретение поддельных банковских билетов; изготовление или сбыт поддельных банковских билетов, лицом, не достигшим возраста, с которого в установленном законом порядке наступает уголовная ответственность за совершение такого рода преступления, либо невменяемым.
Основанием к возбуждению любого уголовного дела, в том числе и по фальшивомонетничеству, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Для подготовительного этапа к расследованию фальшивомонетничества характерны следующие ситуации:
1) материал, поступивший от органа дознания, являясь законным поводом к возбуждению уголовного дела, содержит достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, являющиеся основанием;
2) в поступившем материале содержится повод к возбуждению уголовного дела, но нет оснований считать, что совершено преступление.
По уголовным делам о фальшивомонетничестве на подготовительной стадии истребуются: документы, свидетельствующие об обнаружении и изъятии ПББ из оборота; справка о проведении специальных исследований, изъятых ПББ о подлинности или поддельности; справка о проверке ПББ и орудий преступлений по информационно-справочным (криминалистическим, оперативно-справочным и розыскным) учетам; объяснительные лиц, причастных к событию преступления; рапорта сотрудников ОБЭП о проведении ОРМ.
Особое место, на наш взгляд, в содержании доследственной проверки должно занимать установление обстоятельств, указывающих на признаки совершенного преступления, а также информации, впоследствии могущей стать доказательственной.
Все необходимые сведения для принятия данного решения, необходимо условно разделить на две группы: сведения об элементах, характеризующих событие преступления (место, время, способ, орудия, предметы); сведения, характеризующие изготовителя, сбытчика, пособников, а также мотивы совершения ими преступления.
Следующим элементом, характеризующим событие преступления, причем достаточно важным для следователя, является способ совершения преступления. Сведения о способе совершения преступления, как и место, и время, позволяют формировать у следователя представление о характере происшедшего события. Для фальшивомонетничества он может быть в виде изготовления и сбыта.
Сведения об изготовлении чаще всего устанавливаются по следам подделки на обнаруженных банковских билетах, в некоторых случаях, комплексно - по следам на билетах, техническим приспособлениям и материалам, использованным преступниками при их печати. Сами предметы и технические приспособления, кроме печати ПББ, могут использоваться и для других бытовых целей, поэтому, находясь вне совокупности следов подделки и криминалистически значимой информации, они на характер противоправных с их участием действий прямо не указывают.
