Файл: Учебники и учебные пособия криминалистика учебник Под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков.docx

Таким образом, обнаружение оборудования, с помощью которого изготавливались ПББ или какие-либо приспособления для совершения фальшивомонетничества, может лишь косвенно указывать на возможность совершения преступления. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходима совокупность криминалистически значимой информации, которая указывала на орудия совершения преступления.

Информация о способах сбыта ПББ выявляется также по следам подделки ПББ и может сопровождаться обнаружением сбытчика в момент их сбыта, гражданами или представителями юридических лиц (продавцами, кассирами, бухгалтерами и т. п.).

Установление сведений об орудиях и предметах или обнаружение их самих для следователя при решении вопроса о возбуждении уголовного дела играют не последнюю роль. Обнаружение красок, бумаги, клея, ножниц или даже приспособлений, специально изготовленных преступником для печати поддельных денег, как, впрочем, и обнаружение самих ПББ, в месте обнаружения могут свидетельствовать о характере противоправных действий лишь в комплексе, обнаружение их по отдельности могут указывать на возможное совершение фальшивомонетничества лишь косвенно. В то же время и поддельные деньги, и технические средства, которые использовались преступником для их печати, могут указывать на личность преступника и его мотивы. Поэтому, устанавливая сведения о событии фальшивомонетничества, следователь в определенной мере собирает информацию о субъекте совершения преступления.

Сведения о субъекте фальшивомонетничества и о мотивах совершения им преступления, безусловно, важны для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Однако полной, всесторонней информации о фальшивомонетчике на этапе доследственной проверки материалов, в силу объективных причин не может быть, поэтому полагаем, что для следователя при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, достаточно косвенной информации о личности, установленной в период проверки, и установления сведений о событии преступления.

Например, к числу сведений, косвенно характеризующих действия изготовителя и мотивы совершения им преступления, можно отнести: качество и количество изготавливаемых ПББ; профессиональные навыки изготовителя (применимые только к изготовлению ПББ); выявление случаев сбыта ПББ, изготавливаемых аналогичным способом, с применением одного и того же оборудования; сведения о преступной деятельности изготовителя ПББ, добытые оперативным путем;

---

обнаружение орудий и инструментов, заготовок ПББ, специальной литературы по месту жительства (работы) заподозренного; наличие у заподозренного и членов его семьи материальных благ при отсутствии легальных источников их получения.

О характере умышленных действий сбытчика ПББ, на наш взгляд, могут свидетельствовать следующие сведения: обнаружение у него поддельных банковских билетов, имеющих существенное сходство с подлинными аналогичного номинала, находящимися в обороте; неоднократность попыток сбыта ПББ одного и того же билета; предъявление заподозренным ПББ большого номинала в счет оплаты за недорогие товары и услуги; наличие у заподозренного при себе или по месту жительства большого количества ПББ.

Анализ существующей практики убедительно свидетельствует о том, что от объема и качества собранной информации на подготовительном к расследованию этапе зависит характер, объем и очередность проводимых следователем мероприятий на первоначальном этапе.

Для первоначального этапа расследования фальшивомонетничества применительно к Северо-Кавказскому региону характеры и следующие типичные следственные ситуации:

1) в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки, при этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

2) в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки, при этом имеется ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо в совершении данного преступления;

3) в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты непосредственно в момент их сбыта, либо сразу после него, при этом подозреваемый задерживается с поличным, непосредственно в момент совершения преступления гражданами или работниками полиции.

Первая типичная следственная ситуация характеризуется тем, что в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются ПББ ЦБ РФ, при этом какие-либо данные об изготовителе или о сбытчике отсутствуют.

---

Данная следственная ситуация носит весьма распространенный характер и, как показывает практика, каждое второе преступление, начатое расследованием в Северо-Кавказском регионе, осталось нераскрытым.

Характерной особенностью этой следственной ситуации является отсутствие хотя бы минимальной информации о преступниках.

Действия следователей и оперативных работников в данной ситуации чаще всего составляли типичный набор проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: осмотр места происшествия, выемка ПББ, допрос лиц, обнаруживших факт совершенного преступления (кассиров, продавцов, рыночных торговцев и др. возможных свидетелей), производство криминалистических экспертиз, личный сыск по ориентировкам, оперативные установки, проверки по оперативным учетам УВД/ГУВД, опрос граждан с целью выявления очевидцев и т.п.

Основными задачами первоначального этапа расследования, безотносительно в какой ситуации оно протекает, является поиск доказательств происшедшего события и их процессуальное закрепление, а также лиц, причастных к его совершению.

Так, для расследования фальшивомонетничества на первоначальном этапе расследования необходимо доказать: факт незаконного изготовления ПББ или банкнот иностранной валюты с целью сбыта; факт незаконного сбыта ПББ; причастность в совершении преступления конкретных лиц и их мотивы.

Особое место в доказывании фактов незаконного изготовления и сбыта ПББ отводится мотивам преступления. Установить обстоятельства, характеризующие субъективную сторону преступления, без участия в процессе расследования изготовителя (сбытчика) весьма сложно. В то же время характеризовать его может наличие комплекса косвенных улик. К их числу следует отнести: появление в обороте значительного количества ПББ, имеющих достаточное сходство с подлинными, технология изготовления которых приближена к заводским, в частности, наличие на поддельных деньгах имитации некоторых защитных средств, на которые прежде всего обращают внимание большинство участников денежного оборота; использование современных средств цветной полиграфии и материалов высокого качества; значительная продолжительность преступной деятельности изготовителя по времени; наличие соучастников совершения преступления; высокая организованность и устойчивость преступной группы и т.д.

Вторая следственная ситуация характеризуется тем, что в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного обращения) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживается банковские билеты (монеты) ЦБР, банкноты иностранной валюты. При этом имеется некоторая ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо в совершении данного преступления.

---

Действия следователя и членов СОГ в данной следственной ситуации, несколько отличаются от действий в условиях первой следственной ситуации тем, что позволяют им незамедлительно приступить к проверке имеющейся информации о причастности конкретных лиц к совершенному преступлению, сбору доказательств их вины. Между тем, как и в первой следственной ситуации, следователем собираются доказательства существования события и наличия состава преступления.

В зависимости от характера, объема информации о событии фальшивомонетничества и лицах, причастных к нему, действия СОГ в условиях данной ситуации на первых порах носят негласный характер. Цель проводимых оперативно-розыскных мероприятий - прежде всего проверить достоверность имеющейся информации, а в случае подтверждения - обеспечить оперативное сопровождение следственным действиям, проводимым следователем на заключительном этапе оперативно-тактических комбинаций, разработанных СОГ.

Значительные затруднения в сборе доказательств испытывают следователи из-за несогласованности действий с оперативными работниками ОБЭП. Одних лишь только следственных действий для раскрытия фальшивомонетничества недостаточно; их следует сочетать с оперативными мероприятиями. Чаще всего разрозненность и несогласованность следственных действий и ОРМ позволяют фальшивомонетчикам уничтожить предметы и следы преступления.

Третья следственная ситуация, характеризуется тем, что в кассе магазина (банка, иного учреждения, являющегося участником товарно-денежного обращения) или у граждан непосредственно в момент сбыта, либо сразу после него, обнаруживаются поддельные банковские билеты (монеты) ЦБР, банкноты иностранной валюты, при этом подозреваемое лицо задерживается с поличным в момент совершения преступления гражданами или работниками полиции.

В отличие от двух предыдущих следственных ситуаций, третья следственная ситуация значительно облегчает работу членов СОГ, так как лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, задержано. Кроме того, имеется некоторая доказательственная информация, подтверждающая факт сбыта. Однако при этом нет сведений об изготовителе, о мотивах совершения преступления.

Расследование в данной следственной ситуации носит несколько специфичный характер, хотя в основном будет направлено на получение разнообразной информации, подтверждающей или опровергающей участие задержанного лица в преступлении.
40.3. Особенности тактики первоначальных и последующих

---

следственных и иных действий
Деятельность органов предварительного следствия и дознания в лице ОБЭП на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества характеризуется определенной спецификой, которая определяется следующими особенностями: выявлением данных о преступлении; тактикой отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; организацией взаимодействия служб и подразделений правоохранительных органов.

Производство следственных действий занимает центральное место в процессе выявления идеальных и материальных следов преступления, получения доказательств по уголовному делу.

По делам о фальшивомонетничестве характерно производство таких первоначальных следственных действий, как следственный осмотр, выемка, обыск, задержание подозреваемого, допросы (потерпевшего, свидетеля и подозреваемого), очные ставки, освидетельствования и криминалистические экспертизы. Среди разновидностей следственного осмотра наибольшее распространение в практике расследования данного вида преступлений получили осмотр места происшествия (78% из числа изученных нами уголовных дел) и осмотр банковских билетов, предметов, орудий преступлений (100%).

Применительно к фальшивомонетничеству осмотр места происшествия имеет ряд специфических черт: мест совершения преступления может быть несколько (как минимум два — место изготовления орудий преступлений или первых опытных фальсификатов и место, где непосредственно изготавливались ПББ), нередко начинают их делать по месту работы изготовителя, а затем переносят домой, где и продолжают процесс изготовления ПББ; мест сбыта ПББ может быть множество, в целях конспирации, нередко, поддельные деньги сбывают вдали от места изготовления, даже — в другом регионе; обстановка места изготовления ПББ к моменту его осмотра чаще всего изменяется преступником: орудия и предметы преступления тщательно прячутся, а предметы бытового назначения, использовавшиеся при изготовлении ППБ, необходимой криминалистически значимой информации о преступлении на себе «не несут»; поскольку изготовитель свою преступную деятельность скрывает в помещениях, занимаемых им (квартира, дача, частный дом, гараж, сарай и т. п.), то для вторжения в помещение (если нет добровольного согласия владельца), где планируется производство осмотра, предполагаемого места преступления, необходима санкция прокурора; для полноты и эффективности осмотра места изготовления ПББ необходимо участие соответствующего специалиста, либо следователь сам должен иметь специальную подготовку в вопросах способов подделки денег и используемых для этого виновным средств, приспособлений и материалов; поскольку сведения о средствах защиты подлинных банковских билетов, представляют государственную тайну, то для участия в следственном действии в качестве понятых рекомендуется приглашать лиц, работающих в банковской сфере.

---