Файл: Учебники и учебные пособия криминалистика учебник Под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2024
Просмотров: 588
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Объект и предмет криминалистики,
ГЛАВА 2. История криминалистики
Эффективное выполнение этой работы достигается умелым применением криминалистической техники.
Глава 25. Розыскная деятельность следователя
25.1 Понятие розыскной деятельности следователя
25.2 Розыскные версии. Планирование розыска
Глава 29. Расследование изнасилований
Глава 39. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил
39.4 Последующие и иные действия
Глава 42. Расследование преступлений, связанных с
уклонением от уплаты таможенных платежей
42.1 Криминалистическая характеристика преступлений
связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей
42.2 Типичные следственные ситуации и программа действий
Глава 43. Расследование преступлений в сфере
43.1 Расследование фактов неправомерного доступа
43.2 Расследование создания, использования и распространения
вредоносных компьютерных программ
Глава 44. Особенности методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними
44. 1 Криминалистическая характеристика преступлений,
, следы литника в виде рекристализации металла (на поверхности металла скопление металлических кристалликов в виде сыпи); округлость краев канта, букв, цифр при осмотре монет будут указывать на факт отливки ее в неподвижной или подвижной форме.
Тактика обыска. Не менее важным, чем следственный осмотр по делам данной категории, является другое следственное действие - обыск.
Наибольшую сложность для следователя в ходе проведения обыска представляет поиск предметов, приспособлений, материалов, используемых изготовителем при подделывании банковских билетов, особенно тех, которые по своим бытовым назначениям не выделяются из общего числа объектов, находящихся в помещении обыскиваемого. Неоценимую услугу в этом может оказать сам подозреваемый. В данном случае могут проявляться некоторые психофизиологические реакции самого обыскиваемого, но для этого необходимо обыскиваемого вывести из состояния психологического равновесия. Для многих людей весьма эффективным средством изменения его психофизиологического состояния является слово-раздражитель. Именно это «нужное» слово может помочь следователю при проведении поисковых действий. В криминалистике этот метод достаточно давно известен и называется методом «словесной разведки». Сущность его сводится к наблюдению за реакцией обыскиваемого во время проведения поисковых действий, когда ищущие, по заранее намеченному сценарию, вслух произносят названия объектов, подлежащих осмотру. Подозреваемый слышит это и, в зависимости от того, где спрятаны искомые объекты, может внешне проявлять нервозность, раздражительность. Кроме того, у него может наблюдаться потливость, покраснение кожи открытых частей тела, озноб или тремор - дрожание пальцев рук, век, потирание волос головы, рук, лба.
Эффективность данного метода значительно повысится, если его дополнить некоторыми тактическими моментами. Например, к обыску у следователя должны быть заготовлены конкретизирующие вопросы к допрашиваемому, не имеющие ничего общего с обыском. Следователь в момент проведения метода «словесной разведки» беседует с обыскиваемым и каждый раз, наблюдая за его реакцией, задает детализирующие вопросы. Обыскиваемый, наблюдающий за действиями ищущих, не сможет отвечать конкретно на поставленные вопросы, поскольку его внимание будет больше сконцентрировано на действиях тех членов СОГ, которые находится ближе всех к месту сокрытия искомых предметов.
В ходе обыска могут использоваться и другие тактические приемы, которые не совсем характерны для него, например, стимулирование положительных качестве обыскиваемого, видеозапись беседы обыскиваемого со следователем в момент производства обыска (в некоторых случаях это может дать достаточно хороший результат). Видеозапись беседы обыскиваемого со следователем особенно важна для анализа действий СОГ при проведении оперативно-тактических комбинаций в период первоначального «безрезультативного» обыска, чтобы при повторном обыске можно было акцентировать внимание на обследование предметов и объектов, вызывавших у подозреваемого волнение.
В тех случаях, когда производство обыска поручается органу дознания, следователю необходимо провести тщательную подготовку участников следственного действия, а также представить им подробный план-задание СОГ на его проведение.
Эффективность обыска по делам данной категории преступлений может быть достигнута: правильно спланированной и профессионально проведенной оперативно-тактической комбинацией в целях получения необходимой информации для обеспечения фактора внезапности его проведения; анализом информации о личности обыскиваемого и места проведения данного следственного действия; применением тактико-психологических приемов при проведении поисковых действий; адекватным (в плане противодействия обыскиваемому) поведением следователя и членов СОГ; применением современных технических средств фиксации его хода и результатов.
Очень важным в плане сбора доказательственной информации является такое следственное действие, как допрос.
В существующей практике расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелей чаще всего допрашиваются счетные работники (кассиры, бухгалтеры, продавцы и т. п.), а также граждане, ставшие очевидцами действий виновных лиц.
Особое внимание заслуживает допрос счетного работника, получавшего ПББ от физических лиц. Следователю необходимо получить подробную информацию об обстоятельствах происшедшего сбыта и о лице, которое совершило данные действия. Для этого допрос целесообразно начать с «предварительной» беседы с допрашиваемым, преследующей цель установления с ним психологического контакта. Объем и характер действий следователя в этом случае во многом зависит от личных качеств (образованности, психического состояния, темперамента и т. п.). Как показывает анкетирование следователей и оперативных работников, расследовавших фальшивомонетничество, психологический контакт со свидетелями и потерпевшими ими устанавливался в начале допроса и практически по всем уголовным делам.
Под психологическим контактом с допрашиваемым следует понимать комплекс организационно-тактических и психологических мер, основанных на научных положениях криминалистики, судебной психологии и уголовного процесса, предпринимаемых субъектом процессуальных отношений в период подготовки и проведения допроса, в целях создания эмоционально-уравновешенной атмосферы в ходе беседы, позволяющей установить взаимопонимание, доверие и готовность допрашиваемого излагать известные ему сведения по расследуемому преступлению.
К числу наиболее характерных устанавливаемых обстоятельств для допроса свидетелей-очевидцев фальшивомонетничества можно отнести следующие: время непосредственного сбыта ПББ (на момент открытия магазина, кассы банка и других торговых точек, в часы пик или в конце рабочего времени); когда и при каких обстоятельствах им были обнаружены поддельные деньги; по каким признакам он это определил; если поддельность денег была обнаружена в момент их сбыта, почему своевременно не были приняты меры к задержанию подозреваемого; не был ли сбытчик ранее в торговой точке; какая сделка с поддельными деньгами выполнялась (купля-продажа, размен и т.п.); какие товары приобретались сбытчиком и какие документы на это составлялись (товарные чеки, гарантийные талоны, накладные на получение товаров); условия места, в котором осуществлялась сделка (освещение, наличие детекторов валюты, кассовых аппаратов и т.п.); наличие специальной подготовки и инструктажа работника.
Допрос свидетелей, наблюдавших за действиями сбытчика ПББ со стороны, представляет собой достаточно ценную информацию о факте совершения именно преступления. В частности, обстоятельства, характеризующие мотив совершения преступления сбытчиком, приобретают особую значимость при допросе свидетелей. Свидетель, который наблюдал за его действиями, мог, например, видеть у подозреваемого в руках, наряду с поддельными деньгами, и другие, билеты меньшего номинала, которые сбытчик почему-то не использовал при покупке недорогостоящего товара.
Допрос подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в большинстве случаев протекает в конфликтной ситуации. Сущность ее сводится к активному противодействию допрашиваемого следователю. Чаще всего подозреваемый дает ложные показания, которые без применения определенных тактических комбинаций с использованием доказательств в отдельных случаях разоблачить невозможно. Так, сбытчик факт сбыта им поддельных денег практически во всех случаях объясняет своим незнанием того, что у него были поддельные деньги.
Изготовитель ПББ на допросе, как и сбытчик, объясняет свои действия как неумышленные, поэтому следователи, зачастую не найдя существенных доказательств и не получив признательных показаний, прекращают уголовное дело за недоказанностью.
В целях повышения эффективности допроса лиц, подозреваемых в совершении фальшивомонетничества, с учетом складывающейся практики их расследования, следователю необходимо учитывать возможное противодействие этих лиц и принимать меры к их устранению. Для того чтобы правильно, профессионально грамотно это сделать, необходима тщательная подготовка к допросу самого следователя. Характер и содержание подготовительных действий следователя к допросу подозреваемого в большей степени зависит от объема имеющихся в деле доказательств и информации о личности допрашиваемого.
Эффективным средством изобличения подозреваемого во лжи является проведение тактических и оперативно-тактических комбинаций. Для этого возможно производство первоначального допроса подозреваемого, сущность которого будет сводиться к получению объяснений последнего о происшедшем и побуждению его к активным действиям к сокрытию следов и орудий совершенного им преступления. При повторном допросе, следователь, располагая дополнительной информацией об обстоятельствах преступления, может чередовать предъявление доказательств, полученных в ходе проведения тактических комбинаций, с некоторыми данными, полученными в результате производства ОРМ, противопоставляя их ранее данным показаниям, тем самым показывая свою осведомленность и всю несостоятельность доводов допрашиваемого. Существенной тактической ошибкой в практике расследования фальшивомонетничества является предоставление подозреваемому (после его допроса) право написать явку с повинной. Как нам представляется, в данном случае утрачивается значимость такой формы добровольного содействия виновного органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, ибо о какой добровольности может идти речь, если подозреваемый первоначально представляет ложные показания, а когда видит свою безысходность, пишет явку с повинной.
В целях получения правдивых показаний от других соучастников преступления эффективным тактическим приемом может быть использование противоречий в их показаниях по одним и тем же обстоятельствам с тщательной детализацией события в ходе допроса.
Особый интерес для следователя представляет восприятие подозреваемым доказательственной и иной информации, в той или иной мере уличающей последнего в совершении преступления. Например, какова будет реакция допрашиваемого, если следователь, наряду с доказательствами, изложит иную информацию о действиях виновного, направленных на уничтожение имевшихся у него поддельных денег. Либо другой тактический прием: оперативный работник во время допроса подозреваемого как бы случайно демонстрирует следователю предметы преступления, которые были изъяты без участия подозреваемого. Беседа следователя и подозреваемого в этот момент специально на некоторое время прерывается, чтобы последний мог наблюдать происходящее в кабинете, после чего следователь предлагает подозреваемому продолжить прерванный рассказ и в этот момент начинает наблюдать за его реакцией.
Таким образом, эффективность допроса по делам данной категории преступлений может быть достигнута только профессионально правильной подготовкой следователя к допросу, комплексным использованием всех известных, не противоречащих закону тактических приемов, проведением тактических комбинаций в сочетании с ОРМ и использованием данных, полученных по их результатам.
Тактика назначения и производства криминалистических экспертиз.
Экспертиза – это процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению следователя (органа дознания) или суда в установленной законом процессуальной форме исследований различных объектов соответствующими специалистами и даче на основе этих исследований заключений по специальным вопросам.
Назначение и производство экспертизы в соответствии с требованиями УПК РФ не относится к числу первоначальных и неотложных следственных действий.
Как показывает практика, большинство следователей, расследующих факты фальшивомонетничества, назначают криминалистическую экспертизу документов, где основным вопросом является определение соответствия технологии изготовления банковского билета государственным стандартам, т. е. технологиям, используемым ГПО Гознак и другими зарубежными учреждениями, которым, предоставлено право осуществлять эмиссию. Кроме того, эксперту ставят вопрос на установление способа подделки. Реже назначаются и проводятся комплексные исследования бумаги, красок, приспособлений и др. материалов, использованных при изготовлении поддельных денег. И значительно реже проводятся дактилоскопические и другие традиционные криминалистические экспертизы.
Современное состояние экспертных методик идентификации устройств множительной техники, к сожалению, не позволяет на необходимом уровне устанавливать индивидуальную принадлежность исследуемого образца поддельного билета к конкретному выводному устройству. Исключение из этого составляет идентификация устройств множительной техники, цифровой обработки сигнала, имеющих встроенные системы растрирования скрытых меток, а также аппаратуры, имеющей дефект пишущего устройства, который устойчиво повторяется при изготовлении копий. В этом случае эксперт на основании повторяющихся признаков может дать заключение о том, что представленные образцы банковских билетов могли быть изготовлены на одном и том же печатающем устройстве. Однако, несмотря на вероятностный характер ответа эксперта, информация о поддельных деньгах, изготовленных аналогичным способом и с использованием одного и того же устройства, в определенной мере помогает следователю проверить имевшиеся и выдвинуть новые версии о месте нахождения изготовителя.
Тактика обыска. Не менее важным, чем следственный осмотр по делам данной категории, является другое следственное действие - обыск.
Наибольшую сложность для следователя в ходе проведения обыска представляет поиск предметов, приспособлений, материалов, используемых изготовителем при подделывании банковских билетов, особенно тех, которые по своим бытовым назначениям не выделяются из общего числа объектов, находящихся в помещении обыскиваемого. Неоценимую услугу в этом может оказать сам подозреваемый. В данном случае могут проявляться некоторые психофизиологические реакции самого обыскиваемого, но для этого необходимо обыскиваемого вывести из состояния психологического равновесия. Для многих людей весьма эффективным средством изменения его психофизиологического состояния является слово-раздражитель. Именно это «нужное» слово может помочь следователю при проведении поисковых действий. В криминалистике этот метод достаточно давно известен и называется методом «словесной разведки». Сущность его сводится к наблюдению за реакцией обыскиваемого во время проведения поисковых действий, когда ищущие, по заранее намеченному сценарию, вслух произносят названия объектов, подлежащих осмотру. Подозреваемый слышит это и, в зависимости от того, где спрятаны искомые объекты, может внешне проявлять нервозность, раздражительность. Кроме того, у него может наблюдаться потливость, покраснение кожи открытых частей тела, озноб или тремор - дрожание пальцев рук, век, потирание волос головы, рук, лба.
Эффективность данного метода значительно повысится, если его дополнить некоторыми тактическими моментами. Например, к обыску у следователя должны быть заготовлены конкретизирующие вопросы к допрашиваемому, не имеющие ничего общего с обыском. Следователь в момент проведения метода «словесной разведки» беседует с обыскиваемым и каждый раз, наблюдая за его реакцией, задает детализирующие вопросы. Обыскиваемый, наблюдающий за действиями ищущих, не сможет отвечать конкретно на поставленные вопросы, поскольку его внимание будет больше сконцентрировано на действиях тех членов СОГ, которые находится ближе всех к месту сокрытия искомых предметов.
В ходе обыска могут использоваться и другие тактические приемы, которые не совсем характерны для него, например, стимулирование положительных качестве обыскиваемого, видеозапись беседы обыскиваемого со следователем в момент производства обыска (в некоторых случаях это может дать достаточно хороший результат). Видеозапись беседы обыскиваемого со следователем особенно важна для анализа действий СОГ при проведении оперативно-тактических комбинаций в период первоначального «безрезультативного» обыска, чтобы при повторном обыске можно было акцентировать внимание на обследование предметов и объектов, вызывавших у подозреваемого волнение.
В тех случаях, когда производство обыска поручается органу дознания, следователю необходимо провести тщательную подготовку участников следственного действия, а также представить им подробный план-задание СОГ на его проведение.
Эффективность обыска по делам данной категории преступлений может быть достигнута: правильно спланированной и профессионально проведенной оперативно-тактической комбинацией в целях получения необходимой информации для обеспечения фактора внезапности его проведения; анализом информации о личности обыскиваемого и места проведения данного следственного действия; применением тактико-психологических приемов при проведении поисковых действий; адекватным (в плане противодействия обыскиваемому) поведением следователя и членов СОГ; применением современных технических средств фиксации его хода и результатов.
Очень важным в плане сбора доказательственной информации является такое следственное действие, как допрос.
В существующей практике расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелей чаще всего допрашиваются счетные работники (кассиры, бухгалтеры, продавцы и т. п.), а также граждане, ставшие очевидцами действий виновных лиц.
Особое внимание заслуживает допрос счетного работника, получавшего ПББ от физических лиц. Следователю необходимо получить подробную информацию об обстоятельствах происшедшего сбыта и о лице, которое совершило данные действия. Для этого допрос целесообразно начать с «предварительной» беседы с допрашиваемым, преследующей цель установления с ним психологического контакта. Объем и характер действий следователя в этом случае во многом зависит от личных качеств (образованности, психического состояния, темперамента и т. п.). Как показывает анкетирование следователей и оперативных работников, расследовавших фальшивомонетничество, психологический контакт со свидетелями и потерпевшими ими устанавливался в начале допроса и практически по всем уголовным делам.
Под психологическим контактом с допрашиваемым следует понимать комплекс организационно-тактических и психологических мер, основанных на научных положениях криминалистики, судебной психологии и уголовного процесса, предпринимаемых субъектом процессуальных отношений в период подготовки и проведения допроса, в целях создания эмоционально-уравновешенной атмосферы в ходе беседы, позволяющей установить взаимопонимание, доверие и готовность допрашиваемого излагать известные ему сведения по расследуемому преступлению.
К числу наиболее характерных устанавливаемых обстоятельств для допроса свидетелей-очевидцев фальшивомонетничества можно отнести следующие: время непосредственного сбыта ПББ (на момент открытия магазина, кассы банка и других торговых точек, в часы пик или в конце рабочего времени); когда и при каких обстоятельствах им были обнаружены поддельные деньги; по каким признакам он это определил; если поддельность денег была обнаружена в момент их сбыта, почему своевременно не были приняты меры к задержанию подозреваемого; не был ли сбытчик ранее в торговой точке; какая сделка с поддельными деньгами выполнялась (купля-продажа, размен и т.п.); какие товары приобретались сбытчиком и какие документы на это составлялись (товарные чеки, гарантийные талоны, накладные на получение товаров); условия места, в котором осуществлялась сделка (освещение, наличие детекторов валюты, кассовых аппаратов и т.п.); наличие специальной подготовки и инструктажа работника.
Допрос свидетелей, наблюдавших за действиями сбытчика ПББ со стороны, представляет собой достаточно ценную информацию о факте совершения именно преступления. В частности, обстоятельства, характеризующие мотив совершения преступления сбытчиком, приобретают особую значимость при допросе свидетелей. Свидетель, который наблюдал за его действиями, мог, например, видеть у подозреваемого в руках, наряду с поддельными деньгами, и другие, билеты меньшего номинала, которые сбытчик почему-то не использовал при покупке недорогостоящего товара.
Допрос подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в большинстве случаев протекает в конфликтной ситуации. Сущность ее сводится к активному противодействию допрашиваемого следователю. Чаще всего подозреваемый дает ложные показания, которые без применения определенных тактических комбинаций с использованием доказательств в отдельных случаях разоблачить невозможно. Так, сбытчик факт сбыта им поддельных денег практически во всех случаях объясняет своим незнанием того, что у него были поддельные деньги.
Изготовитель ПББ на допросе, как и сбытчик, объясняет свои действия как неумышленные, поэтому следователи, зачастую не найдя существенных доказательств и не получив признательных показаний, прекращают уголовное дело за недоказанностью.
В целях повышения эффективности допроса лиц, подозреваемых в совершении фальшивомонетничества, с учетом складывающейся практики их расследования, следователю необходимо учитывать возможное противодействие этих лиц и принимать меры к их устранению. Для того чтобы правильно, профессионально грамотно это сделать, необходима тщательная подготовка к допросу самого следователя. Характер и содержание подготовительных действий следователя к допросу подозреваемого в большей степени зависит от объема имеющихся в деле доказательств и информации о личности допрашиваемого.
Эффективным средством изобличения подозреваемого во лжи является проведение тактических и оперативно-тактических комбинаций. Для этого возможно производство первоначального допроса подозреваемого, сущность которого будет сводиться к получению объяснений последнего о происшедшем и побуждению его к активным действиям к сокрытию следов и орудий совершенного им преступления. При повторном допросе, следователь, располагая дополнительной информацией об обстоятельствах преступления, может чередовать предъявление доказательств, полученных в ходе проведения тактических комбинаций, с некоторыми данными, полученными в результате производства ОРМ, противопоставляя их ранее данным показаниям, тем самым показывая свою осведомленность и всю несостоятельность доводов допрашиваемого. Существенной тактической ошибкой в практике расследования фальшивомонетничества является предоставление подозреваемому (после его допроса) право написать явку с повинной. Как нам представляется, в данном случае утрачивается значимость такой формы добровольного содействия виновного органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, ибо о какой добровольности может идти речь, если подозреваемый первоначально представляет ложные показания, а когда видит свою безысходность, пишет явку с повинной.
В целях получения правдивых показаний от других соучастников преступления эффективным тактическим приемом может быть использование противоречий в их показаниях по одним и тем же обстоятельствам с тщательной детализацией события в ходе допроса.
Особый интерес для следователя представляет восприятие подозреваемым доказательственной и иной информации, в той или иной мере уличающей последнего в совершении преступления. Например, какова будет реакция допрашиваемого, если следователь, наряду с доказательствами, изложит иную информацию о действиях виновного, направленных на уничтожение имевшихся у него поддельных денег. Либо другой тактический прием: оперативный работник во время допроса подозреваемого как бы случайно демонстрирует следователю предметы преступления, которые были изъяты без участия подозреваемого. Беседа следователя и подозреваемого в этот момент специально на некоторое время прерывается, чтобы последний мог наблюдать происходящее в кабинете, после чего следователь предлагает подозреваемому продолжить прерванный рассказ и в этот момент начинает наблюдать за его реакцией.
Таким образом, эффективность допроса по делам данной категории преступлений может быть достигнута только профессионально правильной подготовкой следователя к допросу, комплексным использованием всех известных, не противоречащих закону тактических приемов, проведением тактических комбинаций в сочетании с ОРМ и использованием данных, полученных по их результатам.
Тактика назначения и производства криминалистических экспертиз.
Экспертиза – это процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению следователя (органа дознания) или суда в установленной законом процессуальной форме исследований различных объектов соответствующими специалистами и даче на основе этих исследований заключений по специальным вопросам.
Назначение и производство экспертизы в соответствии с требованиями УПК РФ не относится к числу первоначальных и неотложных следственных действий.
Как показывает практика, большинство следователей, расследующих факты фальшивомонетничества, назначают криминалистическую экспертизу документов, где основным вопросом является определение соответствия технологии изготовления банковского билета государственным стандартам, т. е. технологиям, используемым ГПО Гознак и другими зарубежными учреждениями, которым, предоставлено право осуществлять эмиссию. Кроме того, эксперту ставят вопрос на установление способа подделки. Реже назначаются и проводятся комплексные исследования бумаги, красок, приспособлений и др. материалов, использованных при изготовлении поддельных денег. И значительно реже проводятся дактилоскопические и другие традиционные криминалистические экспертизы.
Современное состояние экспертных методик идентификации устройств множительной техники, к сожалению, не позволяет на необходимом уровне устанавливать индивидуальную принадлежность исследуемого образца поддельного билета к конкретному выводному устройству. Исключение из этого составляет идентификация устройств множительной техники, цифровой обработки сигнала, имеющих встроенные системы растрирования скрытых меток, а также аппаратуры, имеющей дефект пишущего устройства, который устойчиво повторяется при изготовлении копий. В этом случае эксперт на основании повторяющихся признаков может дать заключение о том, что представленные образцы банковских билетов могли быть изготовлены на одном и том же печатающем устройстве. Однако, несмотря на вероятностный характер ответа эксперта, информация о поддельных деньгах, изготовленных аналогичным способом и с использованием одного и того же устройства, в определенной мере помогает следователю проверить имевшиеся и выдвинуть новые версии о месте нахождения изготовителя.
